广晟有色金属股份有限公司章程（2014年11月修订）.PDF

广晟有色金属股份有限公司章程 （2014 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司经海南省股份制试点领导小组办公室批准，以定向募集方式设立；在海南省工 商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。 公司原名“海南兴业聚酯股份有限公司”。2008 年公司完成了向广东广晟有色金属 集团有限公司定向发行 3600 万股的人民币普通股，购买广东广晟有色金属集团有限公 司相关资产的全部手续。 第三条 公司于2000 年4 月14 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普 通股7000 万股，其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为7000 万股， 于2000 年5 月25 日在上海证券交易所上市（以下称“证券交易所”）。 公司于2008 年8 月26 日经中国证监会批准，向广东广晟有色金属集团有限公司定 向发行3600 万股的人民币普通股。 公司于2014 年9 月2 日经中国证监会批准，向特定对象非公开发行1,272.2646 万 股的人民币普通股。 第四条 公司名称：广晟有色金属股份有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准） 英文名称：Rising Nonferrous Metals Share Co., Ltd. 第五条 公司注册地：海南省海口市 公司住所：海口市龙华区滨海大道69 号海口宝华海景大酒店8 楼809 房 邮政编码：570105 第六条 公司注册资本为人民币26,212.2646 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公 司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司； 公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依 据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管 理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 总监 （财务负责人）。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：立足国内，面向世界，内强管理，外拓市场，珍惜资 源，爱护环境，追求一流业绩，培育核心竞争力，实现公司可持续性发展，并为投资者 创造更大的收益，为国家和社会创造更多的财富 第十三条 有色金属（含稀有稀土金属）矿采选与贵金属矿采选项目的投资及管理； 有色金属（含稀有稀土金属）冶炼、贵金属冶炼；有色金属合金制造、有色金属压延加 工；有色金属产品的收购、加工和销售；物流运输仓储（危险品除外）项目的投资及管 理；建筑材料、机械设备及管道安装、维修；有色金属矿冶炼科研设计；有色金属企业 管理信息咨询服务；化工产品（危险品除外）、有色金属、建筑材料国内贸易；项目投 资。（凡需行政许可的项目凭许可证经营） 第三章 股份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 第十五条 公司发行的所有股份均为普通股。 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权、同股同利。 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司的股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。 第十九条 公司原发起人为：海南省纺织工业总公司、海南国际（海外）投资有限 公司、中国银行海口信托咨询公司、交通银行海南分行、中技海南实业公司；出资方式： 除海南国际（海外）投资有限公司以土地使用权评估作价入股外，其他四家发起人均以 现金方式入股；出资时间：1992 年12 月。 公司目前的股份总数为26,2