天河智造（北京）科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东.PDFVIP

公告编号：2017-030 证券代码：837756 证券简称：天河智造 主办券商：长江证券 天河智造(北京)科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规,以及《公司 章程》的有关规定,不需要其他有关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年6 月30 日14:00 结束时间： 2017 年6 月30 日17:00 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2017-030 本次股东大会的股权登记日为2017 年6 月26 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 1. 《关于2017 年度公司拟向中信银行申请授信的议案》 2. 《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的 议案》 3. 《关于天河智造（北京）科技股份有限公司 2017 年第一次 股票发行方案的议案》 4. 《关于修订天河智造（北京）科技股份有限公司章程的议 案》 5. 《关于修订天河智造（北京）科技股份有限公司股票发行规 则的议案》 6. 《关于制定天河智造（北京）科技股份有限公司募集资金管 理制度的议案》 7. 《关于签订附生效条件的股权认购协议和股权认购协议 之附属协议的议案》 2 公告编号：2017-030 8. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关 事宜的议案》 9. 《关于调整和变更对外投资的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份 证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委 托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登 记。 3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股 东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法 人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定人表人身份证或者其 它有效身份证明办理登记。 4、由非法定代表人代表法人股东出度本次股东大会的，凭法人 股东营业执执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人 股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席人 身份证或者其他有效身份证办理登记。 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理 电话登记。 （二）登记时间: 2017 年6 月30 日13:00-14:00 3