天马微电子股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的提示.PDFVIP

证券代码： 000050 证券简称：深天马A 公告编号：2017-056 天马微电子股份有限公司 关于召开2016 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017 年6 月 3 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016 年度股 东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，为进一步保 护投资者的合法权益，方便各位股东行使表决权，现披露公司关于召 开2016 年度股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:天马微电子股份有限公司2016 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十一次会议 审议通过了《关于召开2016 年度股东大会的议案》。本次股东大会会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1 ）现场会议召开时间：2017 年6 月23 日（星期五）下午2:40 （2 ）网络投票时间：2017 年6 月22-23 日。其中，通过深圳证 第 1 页 共 8 页 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年6 月23 日上 午9:30 －11:30，下午1:00 －3:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2017 年6 月22 日下午3:00－6 月23 日下 午3:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议股权登记日：2017 年6 月16 日 7、出席对象 （1 ）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日2017年6 月16 日下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2)， 该股东代理人不必是本公司股东。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定，本次股东大会审议议案 6 《关于2017 年度日常关联交易预计的 议案》时，关联股东中航国际控股股份有限公司、中国航空技术深圳 有限公司、中国航空技术国际控股有限公司、湖北省科技投资集团有 第 2 页 共 8 页 限公司需回避表决。 议案 6 已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，具体内容 详见2017 年 3 月3 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第 八届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2017-028)、《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2017-032)。 在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接 受其他股东委托进行投票。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员; （3）公司聘请的律师; （4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城64 栋东7 楼会议 室。 二、会议审议事项 1、2016 年度报告全文及其摘要 2、2016 年度董事会工作报告 3、2016 年度独立董事述职报告 4、2016 年度监事会工作报告 5、关于2016 年度利润分配及分红派息的议案 6、关于2017 年度日常关联交易预计的议案 7、关于2017 年度申请综合授信额度的议案 8、关于修订公司章程的议案