安徽江淮汽车集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2017-025 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年6 月26 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股 份有限公司管理大楼301 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 23 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 743,673,551 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 39.28 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由安进董事长主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事12 人，出席8 人，董事黄劲杉、赵文武、陈颀和严刚因工作原 因未能出席本次股东大会； 2、公司在任监事5 人，出席4 人，监事王东生因工作原因未能出席本次股东大 会； 3、董事会秘书冯梁森出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于修改公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 736,498,284 99.04 7,157,267 0.96 0 0.00 2、议案名称：关于控股子公司安凯客车与国开行签订《偿债准备金管理账户协 议》暨对外担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 738,350,770 99.28 5,322,781 0.72 0 0.00 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 1 关于修改公司 156,267,884 95.61 7,175,267 4.39 0 0.00 章程的议案 2 关于控股子公 158,120,370 96.74 5,322,781 3.26 0 0.00 司安凯客车与 国开行签订《偿 债准备金账户 管理协议》暨对 外担保的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明