天音通信控股股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公.PDFVIP

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2014- 025 号 天音通信控股股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2014 年 4 月 18 日在北京以现场加视频方式召开。会议通知于2014 年4 月3 日以电子邮件/短信 方式发至全体董事。公司董事10 人，实际到会董事7 人，董事李家明先生因公 出差未能亲自出席本次董事会，委托董事长黄绍文先生代为出席会议并行使表决 权；独立董事刘韵洁先生、魏炜先生因公出差未能亲自出席本次董事会，委托独 立董事刘雪生先生、张昕竹先生代为出席会议并行使表决权。公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合 《公司法》 和本公司章程的有关规定。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过 《公司2013 年度董事会工作报告》 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权； 二、审议通过 《公司2013 年度财务决算报告》 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权； 三、审议通过 《公司2013 年度利润分配预案》 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013 年度公司实现合并 净利润（归属于母公司）27,484,910.81 元，母公司的未分配利润为 -445,112,,284.54 元，因母公司可供分配利润为负，根据财政部《关于编制合 并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7 号），利润分配应 以母公司的可供分配利润为依据，董事会同意公司2013 年度不分配不转增。 董事会认为：公司正处于向移动互联网行业转型阶段，2014年度公司计划加 大对外投资的力度，未分配的利润有利于留存公司用于支持各业务的经营发展需 要。考虑到2014年度的宏观经济形势，行业竞争的加剧，信贷政策持续紧缩等因 素，董事会同意公司的利润分配方案。 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权； 四、审议通过 《公司2013 年度报告及摘要》 详细内容见公司于同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网上的2014-026 号公告。 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权； 五、审议通过 《公司2013 年度内部控制自我评价报告》 详细内容见公司于同日刊登于巨潮资讯网上的《公司2013 年度内部控制自 我评价报告》。 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权； 六、审议通过《公司继续为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》 为支持控股子公司天音通信有限公司（以下简称天音通信）业务发展，公司 拟为其向银行等金融机构融资额度75 亿元提供担保，担保期限为一年。详细内 容见公司于同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网上的2014-027 号公告。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意10 票；反对0 票；弃权0 票； 七、审议通过《子公司天音通信有限公司为公司及公司子公司江西章贡酒业 有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》 为支持公司及子公司江西章贡酒业有限责任公司（以下简称章贡酒业）、赣 州长江实业有限责任公司（以下简称长江实业）业务发展，天音通信拟为其向银 行等金融机构融资额度4 亿元提供担保，担保期限一年 （具体如下表）。 序号 担 保 对 象 与公司关系 担保额度（万元） 1 天音通信控股股份有限公司 母公司 30,000 2 江西章贡酒业有限责任公司 关联公司 3,000 3 赣州长江实业有限责任公司 关联公司 7,000 合 计 40,000