安徽雷鸣科化股份有限公司 内部控制规范实施工作方案.PDFVIP

安徽雷鸣科化股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可 持续发展，根据财政部、证监会、审计署等五部委联合制定的《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制配套指引》和安徽证监局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有 关工作的通知》的有关要求，结合公司内控体系实际情况，特制订此内部控制规范实施 方案。 具体情况如下： 一、公司的基本情况介绍 (一)、公司基本情况 安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称本公司或公司）是 1999 年 2 月 24 日经 安徽省人民政府皖府股字（1999）22 号批准证书批准，由淮北矿业（集团）有限责任 公司（以下简称矿业集团或母公司）、安徽理工大学（原淮南工业学院）、煤炭科学 研究总院爆破技术研究所、南京理工大学、北京中煤雷耀经贸联合公司共同发起设立， 本公司于 1999 年 3 月 18 日办理工商登记，注册资本5,000 万元。根据公司 2001 年度 股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]34 号文核准，本公司于 2004 年 4 月向社会公众公开发行人民币普通股 4,000 万股，并于 2004 年 4 月在上海证 券交易所挂牌上市，注册资本增至 9,000 万元。经公司实施 2009 年度、2010 年度利润 分配方案中的资本公积金转增股本后，至此公司注册资本增至 12,960 万元。 （二）、经营范围 许可经营项目：民用爆炸物品生产，爆破作业，硝酸铵、硝酸钠、浓硝酸、一甲胺、 苦味酸、黑索金、铝粉、石蜡、工业酒精、亚硝酸钠 、氯酸钾、铅丹、醋酸丁酯、过 氯乙烯销售，危险货物运输、普通货物运输。一般经营项目：民用爆破物品包装材料、 设备生产和销售，精细化工产品、田菁粉、塑料制品销售，爆破技术转让，爆破器材生 产工艺技术转让，农产品收购。 1 （三）、公司的组织结构如下： 股东大会 董事会 监事会 董事会秘书 总经理 审计部 安全生产监察处 经 办 总 财 部 务 人 事 部 场 市 部 供 应 部 产 部 生 证 券 部 心 中 术 技 55 % 51% 60% 100% 100% 责 限 有 工 化 狮 双 司 鸣 公 雷 任 陵 铜 责 限 有 展 发 技 科 司 鸣 公 雷 任 北 淮 公 任 责 限 有 工 化 威 秦 司 洛 商 责 限 有 工 化 鸣 雷 司 星 公 红 任 徽 安 限 有 工 化 团 司 集 公 务 任 矿 责 州 徐 2 二、内部控制规范实施工作组织机构 为确保公司内部控制规范