河南泰隆电力设备股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-012 证券代码：871421 证券简称：泰隆电力 主办券商：国融证券 河南泰隆电力设备股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本事股东大会召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年7 月29 日上午10:00 结束时间： 2017 年7 月29 日中午12:00 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年7 月24 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 1 公告编号：2017-012 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 审议 《关于向中国银行股份有限公司新乡胜利路支行申请流动资 金贷款暨资产抵押及关联交易的议案》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表 股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔 签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人 代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代 表人代理出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并 有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印 件、股东账户卡。 （二）登记时间:2017 年7 月28 日上午8:30-11:50,下午1:30-5:00. （三）登记地点 登记地点新乡市(高新区)开发区静东街坊公司三楼会议室 四、其他 2 公告编号：2017-012 （一）会议联系方式 联系地址：新乡市(高新区)开发区静东街坊公司三楼会议室 邮编：453000 联系电话：0373-6383590 联系人：荆惠娟 （二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开10 日前书面提交给公司董事会。 五、备查文件目录 与会董事签字确认的《河南泰隆电力设备股份有限公司第一届董事会 第九次会议决议》 河南泰隆电力设备股份有限公司 董事会 2017 年7 月14 日 3