河南豫新太阳能科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2017-016 证券代码：836728 证券简称：豫新科技 主办券商：平安证券 河南豫新太阳能科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：申有平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017 年4 月25 日发出了本次股东大会的通知。本次会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持 有表决权的股份39,000,000 股，占公司股份总数的75.88%。 二、议案审议情况 1 / 5 公告编号：2017-016 (一)审议通过《2016 年度财务决算报告》 1.议案内容 2016 年财务决算报告 2.议案表决结果： 同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 (二)审议通过《2016 年度董事会工作报告》 1.议案内容 2016 年董事会工作报告 2.议案表决结果： 同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 (三)审议通过《2016 年度利润分配方案》 1.议案内容 因公司经营发展需要，2016 年度不进行利润分配。 2.议案表决结果： 2 / 5 公告编号：2017-016 同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 (四)审议通过 《2016 年年度报告及年度报告摘要》 1.议案内容 公司2016 年年度报告全文及摘要，此议案已披露，披露时间为 2017 年4 月25 日，披露媒体为全国中小企业股份转让系统，公告名 称为《豫新科技：2016 年年度报告》、《豫新科技：2016 年年度报告 摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 (五)审议通过 《关于2017 年日常性关联交易预计的议案》 1.议案内容 根据公司业务发展及生产经营情况，预计2017 年度日常性关联 交易情况如下： 公司向关联方昊诚光电（太仓）有限公司采购原材料，预计发生 3 / 5 公告编