江苏春兰制冷设备股份有限公司 2014 年度日常关联交易公告.PDFVIP

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2014—006 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2014 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  此议案尚需提交公司股东大会审议。  公司第七届董事会第八次会议对日常关联交易事项进行审议表决，关联董事 回避表决。  公司发生的日常关联交易是公司日常生产经营必须的，有利于公司的生产经 营正常开展。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2014 年4 月24 日公司召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于2014 年度日常关联交易的议案》，董事会在对该议案进行表决时有 4 名关联董事予以回 避。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表 决。 2 、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 公司独立董事就公司的关联交易进行了充分全面的了解，并就本关联交易发表 独立意见： 董事会在对该关联交易进行表决时有4 名关联董事予以回避。董事会的表决程 序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的规定。该关联交易有利于公司生产经营正常、连续、稳定的开展， 交易价格根据市场实际情况，参考市场公允价格协商确定，不损害本公司及股东的 利益，对公司当期和未来无不利影响。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1、已在临时公告披露，但后续实施无进展或变化的事项 单位：万元 关联交易 按产品或劳务 预计 实际 关联人 金额差异较大原因 类别 等进一步划分 总金额 发生额 关联人没有委托加工的 提供劳务 泰州春兰销售公司 产品加工 1,000 0 产品 1 2、已在临时公告披露，但有后续实施进展或变化的事项 单位：万元 关联交易 按产品或劳务等 实际交易 占同类交易金 关联人 预计总金额 类别 进一步划分 金额 额的比例(%) 江苏春兰机械制造 购买橡塑件、压 12,000 3,528.46 100 有限公司 缩机配件等 江苏春兰空调设备 购买商品及配件 15,000 7,391.04 39.62 采购原材 有限公司 料、商品 泰州春兰销售公司