中国吉林森林工业集团有限责任公司15年度第一期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

住址：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 510 室 致中国吉林森林工业集团有限责任公司： 北京市京典律师事务所（以下简称“本律师所”）接受中国吉林森林工业集团有 限责任公司（以下简称“公司”或“发行人”）的委托，就发行人发行“中国吉林森林工 业集团有限责任公司 2015 年度第一期超短期融资券”（以下称“本期超短期融资券”） 专项法律服务事宜出具法律意见书。 关于出具本法律意见书的依据： 本律师所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国人民银行法》、中 国人民银行令（2008）第 1 号《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》（以下简称《管理办法》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注 册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具尽职调查指引》、《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具中介服务规则》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程 （试行）》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》等法律法 规和规范性文件，以及《中国吉林森林工业集团有限责任公司章程》（以下简称“公 司章程”）规定，按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 关于出具本法律意见书的声明、承诺： 1、本律师所已依据本法律意见书出具日以前已发生的或存在的事实和我国现 行法律、法规和规则指引发表法律意见。对于本法律意见书至关重要而又无独立 证据支持的事实，本律师所依赖有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证 1 明文件出具法律意见书。 2、本律师所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本 次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，对本期超短期融资券发行的有关问 题发表法律意见。本律师所保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏。 3、发行人向本律师所承诺并保证：发行人向本律师所提供的为本法律意见书 所必需的原始书面材料、副本材料和口头陈述真实、合法、有效，不存在虚假记 载、误导性陈述和重大误解；发行人向本律师所提供的所有材料的副本或复印件 与原件一致。 4、本律师所仅就与本期超短期融资券发行有关的法律问题发表法律意见，并 不对有关会计、审计、资信评级、偿债能力等非法律专业事项发表评论。在本法 律意见书中涉及会计、审计、资信评级、偿债能力等非法律专业事项内容时，均 为严格按照有关中介机构出具的报告进行引述。该引述并不意味着本所律师对其 真实性做出任何明示或默示的保证，且对于这些内容本律师所并不具备核查和作 出判断的合法资格。 5、本法律意见书仅供发行人发行本期超短期融资券之目的使用，未经本律师 所的同意不得用作其他任何目的。 6、本律师所同意：将本法律意见书作为本期超短期融资券注册或备案必备的 法律文件，随同其他材料一同报送。 7、本律师所同意：本法律意见书愿意作为本期超短期融资券公开披露的文件 之一，并承担相应的法律责任。 基于以上说明和陈述，本律师所对发行人发行 2015 年度第一期超短期融资券 2 发表以下法律意见： 一、 发行主体 1、经核查，发行人是依法设立、合法存续且国有控股的有限责任公司，具有 法人资格。 2、经核查，发行人为一家非金融企业。 3、经核查，发行人现为中国银行间市场交易商协会的会员。 4、经核查，发行人的历史沿革合法合规。发行人是于 1993 年 3 月经国家计 委、体改委、经贸委（计规划（1993）2093 号文件）批准组建的国有独资企业， 原名为中国吉林森林工业（集团）总公司；2006 年，经吉林省人民政府国有资产 监督管理委员会吉国资发改革（2005）302 号和吉国资发改革（2006）170 号文 的批准，发行人改制为吉林省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称省国 资委）控股的有限责任公司（其中省国资委的国有股权占总资本的 65%、中国吉 林森林工业集团有限责任公司工会委员会持有其余的 35%股权），并更名为中国吉