海南高速公路股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公.PDFVIP

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2014-006 海南高速公路股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司第五届监事会第十六次会议通知于 2014 年4 月7 日以书面方式和传真方式向全体监事发出，会议于2014 年4 月 17 日在公司8 楼会议室召开。会议应到监事5 人，实到监事5 人，其中监事主席伍学云先生因公出差没有出席会议，其委托监事符彩 霞女士主持会议并行使表决权；监事陈莹女士因公出差没有出席会议， 其委托监事符彩霞女士出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如 下议案： 一、公司2013 年度监事会工作报告； 表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。 二、公司2013 年年度报告及其摘要； 经审核，监事会认为董事会编制和审议2013年年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。 三、公司2013 年度内部控制评价报告； 全体监事一致认为：公司 2013 年度内部控制评价报告真实、客观 地反映了公司内部控制制度建设及合规运行情况。 表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。 四、公司2013 年度利润分配预案； 表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。 五、公司2013 年第一季度报告。 1 经审核，监事会认为董事会编制和审议2014年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。 六、关于监事会换届选举的议案； 公司第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，需进行换届。现经海南省政府国有资产监督管理委员会及 公司股东协商推荐，公司监事会同意提名陈琼君女士、康文韬先生、庞 磊先生为本公司第六届监事会监事候选人。（候选人简历附后） 另两位职工监事将由公司职工代表大会选举产生，选出后报公司股 东大会备案。 以上一、二、四、六共四项议案将提交2013 年度股东大会审议。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 监 事 会 2013 年4 月19 日 2 候选人简历 陈琼君，女，1963 年4 月出生，大专学历，高级会计师、注册会计 师。1980 年2 月参加工作，曾任海南金元投资控股有限公司财务部经理， 海南金城国有资产经营管理有限责任公司党委委员、副总经理、财务总 监，海南产权交易所有限公司党支部书记、副总经理、总会计师，现任 海南产权交易所有限公司党支部书记、副总经理、总会计师和海南华投 资控股有限公司董事。 康文韬，男，1971 年5 月出生，毕业于重庆科技学院会计专业，硕 士学历， 高级会计师。1992 年7 月参加工作，曾任广州治金科技公司 会计，现任海南省水利电力集团有限公司发展部和财务部经理、副总会 计师。 庞磊，男，1981 年 10 月出生，毕业于山东财政学院大学，本科学 历，会计师。2002 年7 月参加工作，曾任海南省水电公司财务部，海南 省南海渔业集团有限公司财务部经理；现任海南省金林投资集团有限公 司财务部经理。 以上监事候选人未持有公司股票；最近三年未受到过中国证监