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四川东材科技集团股份有限公司四川东材科技集团股份有限公司 四川东材科技集团股份有限公司四川东材科技集团股份有限公司 年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 二二 00 一一年六月三十日一一年六月三十日 二二 00 一一年六月三十日一一年六月三十日 第 1 页 共 40 页 四川东材科技集团股份有限公司四川东材科技集团股份有限公司 四川东材科技集团股份有限公司四川东材科技集团股份有限公司 2010 年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程 年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程 一、会议召开时间：2011 年 6 月 30 日（星期四）下午 13：00 二、会议召开地点：绵阳市东兴路 6 号公司东方宾馆二楼会议室 三、会议主持：董事长于少波先生 四、会议议程： 1、主持人宣布会议开幕。 2、由董事长于少波先生宣读 《关于公司2010 年度董事会工作报告的议案》， 提交股东大会审议。 3、由监事会主席赵平先生宣读 《关于公司2010 年度监事会工作报告的议 案》，提交股东大会审议。 4．由独立董事杨鸣波先生宣读 《2010 年度独立董事述职报告》（非审议事 项）。 5．由财务总监周乔先生宣读 《关于公司2010 年度财务决算报告的议案》， 提交股东大会审议。 6、由董事长于少波先生宣读 《关于公司2010 年度利润分配方案的议案》， 提交股东大会审议。 7、由董事会秘书周乔先生宣读 《关于公司2011 年申请银行综合授信额度的 议案》，提交股东大会审议。 8、由董事会秘书周乔先生宣读 《关于公司预计2011 年日常关联交易的议 案》，提交股东大会审议。 9、由董事会秘书周乔先生宣读 《关于续聘公司2011 年度审计机构的议案》， 提交股东大会审议。 10、由董事长于少波先生宣读 《关于调整公司独立董事津贴的议案》，提交 股东大会审议。 11、由董事长于少波先生宣读 《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自 筹资金的议案》，提交股东大会审议。 12、由董事长于少波先生宣读 《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议 案》，提交股东大会审议。 13、由董事长于少波先生宣读 《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议 第 2 页 共 40 页 案》，提交股东大会审议。 14、由董事会秘书周乔先生宣读 《关于修订四川东材科技集团股份有限公 司股东大会议事规则的议案》，提交股东大会审议。 15、由董事会秘书周乔先生宣读 《关于修订四川东材科技集团股份有限公 司董事会议事规则的议案》，提交股东大会审议。 16、由监事会主席赵平先生宣读 《关于修订四川东材科技集团股份有限公 司监事会议事规则的议案》，提交股东大会审议。 17、由董事会秘书周乔先生宣读 《关于修订四川东材科技集团股份有限公 司独立董事制度的议案》，提交股东大会审议。 18、由董事会秘书周乔先生宣读 《关于修订四川东材科技集团股份有限公 司关联交易制度的议案》，提交股东大会审议。