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监管员操作手册.
输出监管业务监管员操作手册 序号 环节 时间要求 输入来源 输出对象 岗位职责 注意事项及风险 相关表单 备注 1 前期准备 监管员进场前 晋江园区业务员 熟悉监管货物的品名、类种、特性、存储要求、进出操作流程、业务模式、管控要求等。 根据银行提供的相关单据(质物清单、价格确定/ 三方监管协议二方的场地租赁协议质物清单价格确定/调整通知书最低价值通知书 项目会形式 2 质物首次入库验收 监管员进场时 出质方 晋江园区监管部、大嶝公司监管部 办理质物入库验收 根据银行要求、质物特性,准确盘点货物的数量或过磅确认重量;验收时对货物外包装进行查看,如有必要可开包验货,确保质押货物与出质通知书内容一致。 质物清单、入库清单 、价格确定/ 调整通知书、最低价值调整通知书 每一个独立库区挂一个监管牌,每托质物上均应粘贴质物标签,标签上应注明货物品名、规格、数量等。 根据实际验收入库数量填写重量确认单,质物品名、规格应与实际货物一致;出质方指定人员应为出质方书面授权人员。 货物进出信息确认单重量确认单 3 监管期间 出质方 晋江园区监管部、大嶝公司监管部 每日进出数据核对、记录 做好每日进出台账、日报表,准确核对进出数据,货物标签及时更新;货物进出信息确认单每日传真给晋江园区监管部人员;及时关注客户的库存情况,把控好库存货值,确保货物安全,接近冻结线时主动提醒客户补货;对于仓库有特殊情况发生的,应及时反馈回公司;每日抽盘质押物,以日志形式体现。 货物进出信息确认单、监管业务库存日报表 无特殊情况每日上午十点前提供 大嶝公司监管部 绘制库位明细图 绘制出准确的库位明细图并及时更新,特殊项目绘制大区域库位图。 库位图可根据各项目进行汇制 大嶝公司监管部 仓库上锁管理 监管员临时离开、下班后应及时将仓库上锁,保障质押物的在库安全;下班时间也应不定时对监管仓库进行巡查。 出质方 晋江园区监管部、大嶝公司监管部 调整最低控制价值 银行调整最低控制价值时应及时核对最新库存,把核对无误的数据提供给晋江园区监管部人员;接收晋江园区传真的银行单据并确认回传;根据最新价格和控制价值对库存货值进行重新核算;库存货值若低于冻结线及时通知客户补货,注意把控,并将情况及时反馈给相关岗位人员。 质物清单、入库清单 、价格确定/ 调整通知书、最低价值调整通知书 合作银行、晋江园区监管部、大嶝公司监管部 配合银行、公司查仓人员的工作 若银行相关工作人员前往监管仓库巡查,应认真、积极地引导;对于公司查仓人员的突击检查,应及时提供实时库存和库位图,检查发现存在问题的应给予合理的解释并及时解决。 库位图、库存表 库位图可根据各项目进行汇制 大嶝公司监管部 轮岗轮休工作 及时将人员变动情况告知晋江园区监管部,做好人员变动的各方面交接工作,同时以书面形式体现交接内容。 移交内容包括监管设备、货物库存、库位图、异常情况说明等 4 项目终止 解除监管 合作银行 晋江园区监管部大嶝公司监管部 结束监管工作 监管项目的解除以收到银行的解除监管质押书为准,同时配合客服取得客户方开具的所有未取得的单据,盘点公司在监管点投放的物品并安全带回;得到公司确认后方可离开。 解除监管质押通知书
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