第六十九条：本章程用中文和 文书写,两 - 福清市..docVIP

外商独资设董事会的章程 有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条：根据《中华人民共和国外资企业法》，特制定本公司章程。 第二条：公司中文名称为---------- 有限公司（以下简称公司）。英文名称:—— 公司法定地址为：------- 。 第三条：投资者名称：--- ；法定地址： --- ；法定代表人姓名：-- 国籍：--- 证件名称：-- -- 证件号：---- 第四条：公司为有限责任公司。 第五条：公司受中国法律管辖和保护，其一切活动必须遵守中国的法律、法令和有关条例规定。 宗旨、经营范围 第六条：公司宗旨为：使用国际先进技术，生产和销售公司产品，达到先进水平，获得满意的经济效益。 第七条：公司经营范围为：--- 。 第八条：公司生产规模为年产---- 。 第九条：公司向国内、国外市场销售其产品。 第三章 投资总额和注册资本 第十条：公司投资总额为 --- 万美元，注册资本为 ---- 万美元。 第十一条：投资方式。- 外汇（美元或其它可自由兑换的外币）---- 万美元； 境外合法人民币折合--- ---万美元； 机械设备折价 --- 万美元。 第十二条：注册资本缴付期限。 注册资本分期缴付， 第一期于营业执照签发之日起三个月内到资15%，其余在---- 年内缴清并经中国注册会计师验资。 第十三条：公司注册资本的增加、转让应经投资者通过，报原审批机构批准，并向原登记机构办理变更登记手续。 第四章 组织形式 第十四条：投资者行使下列职权： ----------决定公司的经营方针和投资计划； ----------委派公司的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； ----------审议批准董事会的报告； ———审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； ----------审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ----------对公司增加或者减少注册资本作出决议； ----------对发行公司债券作出决议； ----------对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； ----------对公司的股权质押、资产抵押给债权人作出决议； ----------修改公司章程； ----------转让本公司的股权； ----------其他重大事项； 第十五条：公司设董事会 公司营业执照签发之日，为公司董事会成立之日。董事会由 名董事组成，其中董事长一名。董事任期三年，由投资者委派，届满，经投资者委派可以连任，董事长是公司的法定代表人，董事长不能履行其职责时，应授权他人代为履行。 董事会会议每年至少召开一次年会，在公司住所或董事会指定的其他地点举行，董事会会议由董事长召集和主持，经全体董事人数三分之一以上董事提议，董事长应召开董事会临时会议。 召开董事会会议的通知应包括会议时间和地点、议事日程，且应当在会议召开的10日前以书面形式发给全体董事。 董事会会议和临时会议应当有全体董事人数的三分之二以上董事出席方能举行，否则其通过的决议无效。 每名董事享有一票表决权。 董事因故不能参加董事会议，应出具委托书，委托他人代表其出席会议，如届时未出席也未委托他人出席，则作为弃权。董事会每次会议，需作详细的书面记录，并由全体出席董事签字，代理人出席时，由代理人签字，该记录由公司存档。 董事不出席董事会会议也不委托他人代表其出席会议，致使董事会10日内不能就法律、法规和本章程所列之公司重大问题或事项作出决议，则其他方可以向不出席董事会会议的董事，按照该方住所再次发出书面通过，敦促其在规定日期内出席董事会会议。 前条所述之敦促通知应至少在确定召开会议日期的60日前，以双挂号函方式发出，并应当注明在本通知发出的至少45日内被通知人应书面答复是否出席董事会会议。如果被通知人在通知规定期限内仍未答复是否出席董事会会议，则应视为被通知人弃权，在通知人收到双挂号函回执后，通知人所委派的董事可召开董事会特别会议，即使出席该董事会特别会议的董事达不到举行董事会会议的法定人数，经出席董事会特别会议的全体董事一致通过，仍可就公司之重大问题或事项作出有效决议。 不在公司经营管理机构任职的董事，不在公司领取薪金。 与举行董事会会议有关的全部费用由公司承担。 董事会对投资者负责，其职权主要如下： ----------向投资者报告工作； ----------执行投资者的决议； ----------决定公司的经营计划和投资方案； ----------制订公司的年度财务预算方案、决算方案； ----------制订公司的年报度财务预算方案、决算方案； ----------制订公司