恒宝股份：独立董事2009年度述职报告(任明辉) 2010-04-16.pdfVIP

恒宝股份有限公司 独立董事2009年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为恒宝股份有限公司 （以下简称“公司” ）的独立董事，在2009 年度忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权力， 积极出席公司2009年度的相关会议，认真审议各项议案并根据规定对相关事项发 表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事指引》的有关规定，现 就2009年度履职情况向各位股东进行汇报： 一、出席董事会及股东大会的情况 2009年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉 尽责义务。公司2009年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项 议案及公司其他事项没有提出过异议。2009年度本人出席董事会、股东大会会议 的情况如下： （一）出席董事会会议的情况 本年度应出席 亲自出席次 委托出席次 是否连续两次未亲 姓名