梅 花 伞：2009年度独立董事述职报告(周业安) 2010-03-27.pdfVIP

2009 年度独立董事述职报告 证券代码：002174 证券简称：梅花伞 梅花伞业股份有限公司 2009年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在2009年的工作中，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司 赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关 事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。根据 《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作制度》和《深 圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定，现就2009年度履 职情况汇报如下： 一、参加会议情况 公司现有3名独立董事，达到了公司全体董事总人数9名的三分之一，符合上市 公司建立独立董事制度的要求。 2009年度，公司共召