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浙江京新药业股份有限公司 独立董事 2008 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！作为浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、 《公司章程》、《独立董事制度》 等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认 真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2008年的相关会议，对董事会的 相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现 就本人2008年度履行职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2008年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉 尽责义务。公司2008年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2008年度本人对公司董 事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2008年度本人出席董事会会议的情 况如下： 1、2008年，公司第三届董事会共召开了10次董事会，本人出席会议情况如 下： 应参加董事 亲自出席 委托出席