红 宝 丽：独立董事2009年度述职报告(吴应宇) 2010-02-27.pdfVIP

南京红宝丽股份有限公司 独立董事2009年度述职报告 在2009年度的工作中，本人作为南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易 所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规和《公司章程》《公司 独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真履行职现，参加董事会开展的相关 活动，积极出席董事会会议及相关专业委员会会议、股东大会，对各项议案进行 认真审议，对公司2008年度累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、截 止2009年6月30日公司与大股东及其他关联方资金往来情况及对外担保发表专项 说明和独立意见，对内部控制评价报告、续聘审计机构、公司高级管理人员薪酬、 为控股子公司南京宝淳化工有限公司融资担保、变更部分募集资金投资项目实施 地点、变更部分募集资金投资项目实施主体等事项发表了独立意见，充分发挥独 立董事在年报信息披露工作中的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。现将本人2009年度履行职责情况述职如下： 一、出席董事会会议及股东大会情况 2009年度，公司