香雪制药：独立董事2010年度述职报告(杨文蔚) 2011-03-07.pdfVIP

广州市香雪制药股份有限公司 独立董事2010 年度述职报告 （杨文蔚） 各位股东及股东代理人： 本人作为广州市香雪制药股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职 责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独 立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核 公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公 司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建 议。 现就本人2010 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2010 年度，公司共召开了 7 次董事会会议和 3 次股东大会会议，本人按时 出席了全部会议。对提交董事会和股东大会的全部议案进行了认真审