江西桐青金属工艺品股份有限公司2017年第一次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2017-007 证券代码：838905 证券简称：桐青工艺 主办券商：长城证券 江西桐青金属工艺品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其他 相关法律法规的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年2 月27 日上午9:30 结束时间：2017 年2 月27 日上午11:30 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2017-007 本次股东大会的股权登记日为2017 年2 月24 日，本次股东大会 的股权登记日为2017 年2 月24 日，股权登记日下午收市时在中国结 算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入 证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此 权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代 理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：新建区长堎外商投资工业区工业三路19 号。 二、会议审议事项 1. 《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》。 2. 《关于预计2017 年度日常性关联交易》。 3. 《关于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务 审计机构的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够 表明身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本 人有效身份证件、股东受权委托书。 2、法人股东应由其法定代表 人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人己发现具的书面授权委托书。 2 / 3 公告编号：2017-007 (二)登记时间: 2017 年2 月27 日(上午8:00-9:00) (三)登记地点: 江西省南昌市新建区长堎外商投资工业区工业三路 19 号江西桐 青金属工艺品股份有限公司会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：陈欢 联系地址：新建区长堎外商投资工业区工业三路 19 号 联系电话：0791邮编：330100 (二)会议费用：与会人员食宿及交通费用自理 (三)临时提案 临时提案需于会议召开前十天提交公司董事会 五、备查文件目录 《江西桐青金属工艺品股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。 江西桐青金属工艺品股份有限公司 董事会 2017 年2 月9 日 3 / 3