扬州亚星客车股份有限公司第三届董事会第九次会议决议暨召开2006年度股东大会的通知公告.pdf

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2007-28 扬州亚星客车股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议 暨召开 2006 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 扬州亚星客车股份有限公司第三届董事会第九次会议于2007 年 6月 2 日在公司会议室召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会 议由董事长李学勤先生主持，根据各位董事的书面表决结果，一致通过以 下议案： 一、审议通过《修改公司章程的预案》 公司章程中原第六条：“公司注册资本为人民币19000万元”，修改为： “公司注册资本为人民币 22000 万元”。 公司章程中原第十九条：“公司现有股份总数为19000万股，全部为普 通股。(公司的股本结构为：普通股19000万股，其中发起人持有 13000 万 股，社会公众持有 6000 万股)”，修改为：“公司现有股份总数为 22000 万 股，全部为普通股。(公司的股本结构为：普通股 19000 万股，其中发起人 持有 13000 万股，社会公众持有 9000 万股)”。 二、审议通过《召开公司 2006 年度股东大会的议案》。 1、会议时间：2007 年 6 月 26 日上午 10:00。 2、会议地点：公司销售公司四楼会议室。 3、会议审议事项： 3.1 审议《公司董事会 2006 年度工作报告》; 3.2 审议《公司监事会 2006 年度工作报告》； 3.3 审议《公司 2006 年度利润分配方案》; 3.4 审议《调整公司监事会成员的预案》； 公司监事戴斌先生、周荣鑫先生因工作调动，辞去公司监事职务。根 据公司控股股东江苏亚星客车集团有限公司的推荐，提名缪惠明先生、陈 兰芳女士为公司监事会候选人（缪惠明先生、陈兰芳女士简历附后），原公 司监事朱建胜先生调整为公司职工代表监事。 3.5 审议《修改公司章程的预案》。 4、出席会议人员： 4.1 公司董事、监事、高级管理人员； 4.2 截止 2006 年 6 月 15 日下午上海证券交易所交易结束后在中国证 券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司所有股东； 因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是 本公司股东； 5、登记办法： 法人股股东持股东帐户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登 记手续； 社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理 人应持有委托书）； 异地股东可以用信函和传真方式登记。 登记时间：2007年 6 月 25 日（上午 8：30—12：30，下午 1：30—5： 30） 会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。 联系办法： 公司地址：扬州市扬子江中路 188 号；邮 编：225009 联系人：张榕森 电 话：0514-5118806 传 真：0514-7852329 特此公告 扬州亚星客车股份有限公司董事会 二 OO 七年六月二日 附：授权委托书 授权委托书 兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席扬州亚星客车股 份有限公司 2006 年度股东大会，并对全部议案行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码