久立特材：第二届董事会第八次会议决议公告 2010-04-09.pdfVIP

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2010-011 浙江久立特材科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2010年 3月27日 以传真和电子邮件方式发出通知，并于 2010 年 4 月 7 日在公司六楼会议室召开了 第二届董事会第八次会议。本次董事会应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监 事、高管也出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的 有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： 一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2009 年度总经理工作报告》。 二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2009年度 董事会工作报告》。 公司独立董事程惠芳、严圣祥、史习民、寿邹分别向董事会提交了《独立董事 2009年度述职报告》，并将在2009年度股东大会上述职。 本议案尚需提交2009年度股东大会审议。 三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2009 年年度报告及其摘要》。 具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资 讯网。 本议案尚需提交2009年度股东大会审议。 四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2009 年度财务决算的议案》。 公司 2009 年度会计报表，经天健会计师事务所有限公司审计验证，出具天健 审〔2010 〕1988 号标准无保留意见的审计报告。具体公告详见巨潮资讯网（网址 为： ）。 2009 年决算情况：2009 年度公司实现营业收入 158,309.60 万元，比上年同 期下降 23.75%，实现主营业务收入 127,172.35 万元，比上年同期下降 30.68% 。 实现净利润 10,398.91 万元，比上年同期增长 16.19%，实现归属于母公司股东的 净利润 9,542.57 万元，比上年同期增长 17.47% 。经营活动产生的现金流量净额为 14,995.39万元，比上年同期增长7.29% 。 本议案尚需提交2009年度股东大会审议。 五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司2009年度利润分配预案的议案》。 经天健会计师事务所有限公司审计，2009 年度公司实现净利润 69,160,242.75 元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 6,916,024.28 元；加上以前 年度未分配利润 129,811,832.75 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 192,056,051.22元。2009年12 月31日，资本公积金为856,205,000.00元。公司 2009 年度利润分配预案为：以 2009 年 12 月 31 日的公司总股本 16000 万股为基 数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发 16,000,000.00 元,剩余未分配 利润暂不分配，结转入下一年度。 公司2009年度资本公积转增股本预案为：以2009年 12月31日的公司总股本 16000万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增3股。 本议案尚需提交2009年度股东大会审议。 六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2009年度内部控制自我评价报告》。 公司出具了《2009年度内部控制自我评价报告》。 公司独立董事对该报告出具了独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制体 系并能得到有效的执行，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，《2009年度内 部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情 况。 公司保荐机构国信证券股份有限公司对《久立特材 2009 年度内部控制自我评 价报告》无异议。 上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网() 。 七、会议以11票同意、0票反对、0