北京雪迪龙科技股份有限公司第二届监事会第二十.PDFVIP

证券代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2016-013 北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二十六次会议 于2016年3月8 日（星期二）上午11：00点在公司会议室召开，会议于2016年2月24 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事 会主席白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北 京雪迪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案： （一）审议《2015 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。 《2015年度监事会工作报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（）。 本议案尚需提交本公司2015年年度股东大会审议。 （二）审议《关于2015 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京雪迪龙科技股份公司2015年年度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成3 票，占全体监事的100%；反对0 票；弃权0 票。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券日报》、《证券 时报》和巨潮资讯网()。 本议案尚需提交本公司2015年年度股东大会审议。 1 （三）审议《关于2015 年度财务决算报告的议案》 表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。 《2015年度财务决算报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ()。 本议案尚需提交本公司2015年年度股东大会审议。 （四）审议《关于2015 年度利润分配方案的议案》 经控股股东、实际控制人敖小强先生提议，本公司2015年度利润分配方案为： 以公司2015年12月31日总股本604,880,320股为基数，向全体股东每10股派现金 股利0.88元（含税），共计53,229,468.16元。本次股利分配后剩余未分配利润 585,125,993.57元，滚存至下一年度。 本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形， 具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。 表决结果：赞成3 票，占全体监事的100%；反对0 票；弃权0 票。 《关于2015 年度利润分配方案的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网()。 本议案尚需提交本公司2015年年度股东大会审议。 （五）审议《关于2015 年度内部控制评价报告的议案》 经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合 当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和 防范作用。董事会《2015 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现 状。 表决结果：赞成3 票，占全体监事的100%；反对0 票；弃权0 票。 《关于2015年度内部控制评价报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网()。 （六）审议《关于2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 经审核，监事会认为：2015 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、 2 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存 放和使用违规的情形。 表决结果：赞成3 票，占全体监事的100%；反对0 票；弃权0 票。 《关于2