2015年度股东大会.PDFVIP

浙江康恩贝制药股份有限公司 2015年度股东大会 会 议 材 料 二О一六年五月三日 浙江康恩贝制药股份有限公司 2015 年度股东大会会议材料 浙江康恩贝制药股份有限公司 2015 年度股东大会 议 程 主持人：胡季强董事长 时间：2016 年5 月 3 日 地点：杭州市滨江区江南大道3399 号 杭州华美达酒店 序 号 内 容 报告人 关于公司董事会2015 年度工作报告的议案 1 胡季强 关于公司监事会2015 年度工作报告的议案 2 陆志国 听取独立董事2015 年度述职报告 3 叶雪芳 关于公司2015 年年度报告及摘要的议案 4 杨俊德 关于公司2015 年度财务决算报告的议案 5 陈岳忠 公司2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案 6 陈岳忠 关于公司为子公司提供担保的议案 7 陈岳忠 关于聘请公司2016 年度财务审计机构的议案 8 陈岳忠 关于修改公司章程的议案 9 杨俊德 1 浙江康恩贝制药股份有限公司 2015 年度股东大会会议材料 议案一 浙江康恩贝制药股份有限公司 董事会2015 年度工作报告 胡季强 各位股东： 我代表董事会，向大会作公司董事会2015 年度工作报告，请予审议： 2015 年，面对国内经济下行压力增大、医药行业政策和市场风云多变的复杂形势，公 司按照 “拥抱互联网，整合谋发展”的年度工作主线，坚持内生加外延双轮驱动发展，继 续推进内部生产、营销体系和资源的整合优化，抓住时机实施战略性购并，围绕未来构建 互联网+医药的产业体系积极布局，择机推出新一轮增发项目，同时还积极妥善应对处置 风险事件，公司总体继续保持稳健发展态势。 一、主要经营发展情况 2015 年度公司完成营业收入53.02 亿元，同比增长48%，实现归属于母公司股东的净 利润4.4 亿元，同比减少20.27%，但实现扣非后净利润5.17 亿元，同比增长47.92%。营 业收入增长主要