山推工程机械股份有限公司2007年度股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2008—026 山推工程机械股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会召开期间未增加、变更和否决议案。 二、会议召开的情况 1、召开时间：2008年5月26 日上午八时三十分； 2、召开地点：山东省济宁市山推大厦三楼会议室； 3、召开方式：现场投票； 4、召集人：公司董事会； 5、主持人：董平董事长； 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 出席会议的股东（代理人）39 人、代表股份 164,029,310 股，占公司有表决权总 股份的21.61%。 四、提案审议和表决情况 1、审议通过了《董事会2007年度工作报告》 同意164,029,310股，占出席会议所有股东所持表决权的100%； 反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%； 弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。 2、审议通过了《监事会2007年度工作报告》 同意164,029,310股，占出席会议所有股东所持表决权的100%； 反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%； 弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。 3、审议通过了《公司2007年度计提资产减值准备及资产核销的报告》 同意164,029,310股，占出席会议所有股东所持表决权的100%； 1 反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%； 弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。 4、审议通过了《监事会关于公司2007年度计提资产减值准备及资产核销的报告》 同意164,029,310股，占出席会议所有股东所持表决权的100%； 反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%； 弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。 5、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》 同意164,029,310股，占出席会议所有股东所持表决权的100%； 反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%； 弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。 6、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》 经大信会计师事务有限公司审计确认，公司 2007 年度合并报表实现净利润 472,096,325.13 元，归属于母公司的净利润 445,993,670.07 元，母公司的净利润 392,005,367.72 元，根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润 10%的比例提取 法定盈余公积金39,200,536.77元，提取职工奖励及福利基金2,734,495.27元（公司 控股的合资子公司提取），加上年初未分配利润 395,413,829.39 元，减去已分配股利 144,275,040.00元，本年度未分配利润为655,197,427.42元。 本次利润分配预案为：拟以公司现有总股本 759,164,530 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），预计共分配股利 75,916,453.00 元；剩余未分配利 润结转以后年度分配。公司本次不进行资本公积金转增股本。 同意164,029,310股，占出席会议所有股东所持表决权的100%； 反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%； 弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。 7、审议通过了《公司2007年年度报告》及其《摘要》 同意164,029,310股，占出席会议所有股东所持表决权的100%； 反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%； 弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。 8、审议