鞍钢股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2007-005 鞍钢股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗露。 鞍钢股份有限公司第四届董事会第八次会议于 2007 年 3 月 26 日以书面形式召开，公司现有董事 14 人，出席本次会议的董事 14 人，达到公司章程规定的法定人数。会议形成如下决议： 一、以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过选举张晓刚先生为 公司第四届董事会董事长的议案。 二、以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过调整公司董事会专 门委员会的决议。调整方案如下： 1、提名委员会 召集人：王林森 成员：张晓刚、杨华、王春明、刘永泽。 2 、战略委员会 召集人：张晓刚 成员：唐复平、黄浩东、付伟、吴溪淳。 三、以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于同意鞍山钢 铁集团公司投资建设朝阳钢铁项目的议案》。 2