江苏康缘药业股份有限公司2015 年度独立董事述职报告.pdf

江苏康缘药业股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格 按照 《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》 及《独立董事工作制度》等有关规定，在2015 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履 行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独 立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将我们在 2015 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第五届董事会3 名独立董事为侯惠民、王广基、杨政。作为公司的独立 董事,我们均拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰富的经验。我们个 人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 侯惠民先生：中国工程院1996 年院士，研究员。现在上海医药工业研究院从 事药物制剂研究，并任药物制剂国家工程研究中心主任，是我国最早研究控缓释 制剂研究的学者之一，获各项奖励8 项，在国内外发表论文七十余篇。1996 年当 选为中国工程院院士。 王广基先生：中国工程院2013 年院士，博士、教授、博士生导师，原中国药 科大学副校长。现任科技部临床前药物代谢动力学研究平台全国牵头人，中国药 学会常务理事等职。并任《中国药科大学学报》副主编，《中国新药杂志》、《中 国药理学报》等核心学术期刊杂志编委等职。在国内外权威期刊发表论文300 余 篇，其中SCI 收录180 余篇，主编专著2 部。 杨政先生：会计学教授，会计学专业硕士生导师，中国注册会计师，中注协 资深会员，全国审计信息化标准化技术委员会委员，中国会计学会理事，全国高 校商务管理研究会常务理事，江苏省工商行政管理学会常务理事，南京审计学院 首席教师，澳大利亚科廷大学兼职教授，江苏省重点建设学科会计（审计）学方 向带头人，江苏省特色专业（会计学）建设点主持人，江苏高校优势学科（审计 科学与技术）资本市场与注册会计师审计方向带头人。 作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关 系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）股东大会、董事会审议决策事项 2015 年度，公司共召开了5 次董事会会议和1 次股东大会。我们按时出席股 东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议。在审议董事会议案时，我们认真 审议各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投 了赞成票，没有反对、弃权的情形。 2015 年度，我们利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务 状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。 （二）参加董事会及股东大会会议情况 参加股东大会 参加董事会情况 情况 董事 以通讯方 姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 出席股东大会 式参加次 董事会次数 次数 次数 次数 的次数 数 侯惠民 5 5 2 0 0 0 王广基 5 5 2 0 0 0 杨政 3 3 1 0 0 1 （三）参加各专业委员会会议情况 我们分别担任了公司