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北京市国枫律师事务所北京市国枫律师事务所 北京市国枫律师事务所北京市国枫律师事务所 关于关于青海贤成青海贤成矿业股份有限公司矿业股份有限公司 关于关于青海贤成青海贤成矿业股份有限公司矿业股份有限公司 年度度股东大会的股东大会的法律法律意见书意见书 年度度股东大会的股东大会的法律法律意见书意见书 国枫律股字国枫律股字 ［2010［2010］］056056号号 国枫律股字国枫律股字 ［］056056号号 致：青海贤成矿业股份有限公司 青海贤成矿业股份有限公司 （以下简称“贵公司”或“贤成矿业”）于2010年4 月26日在广州市越秀区寺右一马路二号珠江宾馆会议中心二号会议室召开了贵公司 2009年度股东大会 （以下简称“本次会议”）。北京市国枫律师事务所 （以下简称“本 所”）受贵公司之委托，指派本所律师出席贵公司本次会议。本所律师根据 《中华人 民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等现行法律、法规、规范性文件以及 贤成矿业章程的规定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议 的提案、表决程序等相关程序事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的有关程序事项进行了审查， 查阅了贵公司提供的与本次会议有关文件的原件或复印件，并对有关问题进行了必要 的核查与验证。 本法律意见书仅供贵公司股东大会会议之目的而使用，不得被任何人用于其他任 何目的。 本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了核查和验证， 现出具法律意见如下： 一、一、本次会议的召集本次会议的召集、召开程序、召开程序 一一、、本次会议的召集本次会议的召集、、召开程序召开程序 （一）本次会议的召集 经查，贤成矿业董事会于2010年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站 （/sseportal/ps/zhs/home.html）公开发布了 《青海贤成矿 1 业股份有限公司关于召开 2009年度股东大会的通知》，于2010年4月16日公告了 《青 海贤成矿业股份有限公司关于召开 2009年度股东大会的第二次通知》。根据公告， 贵公司董事会提请股东大会所审议的议案如下： 1、审议 《关于提请公司 2009 年度股东大会批准公司 2009 年第一次临时股东 大会决议有效期延长至 2011年4月28 日的议案》； 2、审议公司董事会 《2009 年度董事会工作报告》； 3、审议公司 《2009年年度报告》及其 《摘要》； 4、审议公司 《2009年度财务决算报告》 ； 5、审议公司 《关于2009年度利润分配的议案》； 6、审议公司 《独立董事2009年度工作报告》 ； 7、审议 《关于变更公司注册地址并对公司章程相应条款进行修改的议案》； 8、审议 《关于提高公司独立董事津贴的议案》 ； 9、审议 《关于续聘武汉众环会计师事务所继续担任公司年度审计工作的议案》 ； 10、审议 《臧静涛先生继续担任公司董事的议案》； 11、审议 《吴茂成先生继续担任公司董事的议案》； 12、审议 《王彬先生继续担任公司董事的议案》； 13、审议 《马海杰先生担任公司董事的议案》； 14、审议 《李晓冬女士担任公司董事的议案》； 15、审议 《田树浩先生担任公司董事的议案》； 16、审议 《裴永红女士继续担任公司独立董事的议案》； 17、审议 《易永健先生继续担任公司独立董事的议案》； 18、审议 《王汉齐先生继