关于与中钢集团邢台机械轧辊有限公司关联交易公告.PDF

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2016-079 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 关于与中钢集团邢台机械轧辊有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 （一）2016年10月24日，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公 司”）与中钢集团邢台机械轧辊有限公司（以下简称“中钢邢机”）在马鞍山签订 《采购合同》，公司拟向中钢邢机采购型号为GM140/140、GM170/180、GM160/140 的一批辊套，合同总金额合计222.64万元。 （二）公司控股股东中国中钢股份有限公司为中钢邢机的实际控制人。根据 《深证证券交易所股票上市规则》，公司与中钢邢机签订采购合同事项构成关联 交易。 （三）2016年10月24 日，公司第五届董事会第二十次 （临时）会议以7票同 意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与中钢集团邢台机械轧辊有限公司关联 交易的议案》。（董事姜宝才、王云琪在交易对方控股股东中国中钢股份有限公司 任职，上述关联董事回避表决） 独立董事都有为、汪家常、钱国安就上述关联交易事项发表了事前认可及独 立意见。 （四）上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、关联方基本情况 （一）中钢集团邢台机械轧辊有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地址：邢台市桥西区新兴西大街1 号 主要办公地点：邢台市桥西区新兴西大街1 号 法定代表人：薛灵虎 注册资本：人民币陆亿伍仟叁佰伍拾壹万柒仟柒佰零肆元 统一社会信用代码：130500000000853 经营范围：各类轧辊、机械及备件的设计制造，钢锭、锻件、钢坯、钢材的 制造与经销、工程设计、建筑安装及设备修理。 主要股东或实际控制人：中国中钢股份有限公司 历史沿革：60 年前，为改变我国钢铁工业装备落后面貌，增强全国冶金设 备及备件的专业制造能力，党中央、国务院决定在华北建设一座支撑中国钢铁工 业建设和发展的冶金装备制造企业，在古城邢台投资兴建了邢台冶金机修厂（中 钢邢机前身），为冶金部直属独立冶金机修企业。1970 年企业下放到河北省，在 管理上实行部、省双重领导。1982 年划归河北省直接管理。1993 年 1 月，经河 北省体改委批准，整体改制为定向募集的股份有限公司。1995 年，将公司主体 改制为邢台轧辊股份有限公司，整体组建为邢台机械轧辊（集团）有限公司。1999 年，“邢台轧辊”股票在上海证劵交易所上市。2006 年4 月 19 日企业整体加入 中国中钢集团公司，同年8 月1 日隆重举行揭牌庆典，正式更名为中钢集团邢台 机械轧辊有限公司。 最近一个会计年度的财务数据：中钢邢机 2015 年末经审计的总资产为 509000 万元，净资产为199253 万元，2015 年度实现营业收入206703 万元，净 利润3915 万元。 最近三年发展状况：中钢邢机充分利用企业在材料研究方面的优势，开发出 辊压机辊轴及辊套、立磨辊轴及辊套、煤磨机辊轴及辊套、压球机辊轴及辊套和 立磨耐磨衬板等新一代超级耐磨产品。经过努力，公司年产耐磨件能力达5 万吨， 现已形成集成制造优势，成为水泥、矿山、钢铁固废、煤化工、热电等中国最重 要的重型装备及大型铸锻零部件研发制造商之一。 中钢邢机立足轧辊主业，实施全球战略，充分发挥企业在轧辊产业上的规模、 市场、产品、技术、装备、人才、品牌、环境等比较优势，做专、做精、做深、 做强、做大。依托专有技术及核心能力，着力进军重型设备及重型装备制造领域， 努力构造中国重型铸锻件生产研发基地。将公司建设成为具有国际化视野和全球 竞争观念的现代化跨国经营企业集团，成为领军全球的世界轧辊行业第一强企。 关联关系说明：公司与中钢邢机同受中国中钢集团公司实际控制，符合《股 票上市规则》10.1.3 第（二）款规定的情形，故中钢邢机系公司的关联法人。 三、关联交易标的的基本情况 本次关联交易的标的辊套的采购，合同总金额为222.64 万元人民币。 四、交易的定价政策及定价依据 本次关联交易以市场