国电长源电力股份有限公司关于公司所属电厂向关联方转移电量的.PDF

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2016-060 国电长源电力股份有限公司 关于公司所属电厂向关联方转移电量的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 按照国家能源局和湖北省经信委关于淘汰落后产能的有关通知要 求，公司于2013 年关停了内部核算电厂国电长源电力股份有限公司荆 门热电厂（以下简称荆门电厂）两台22 万千瓦的小火力发电机组，按 照湖北省发改委及省经信委的相关文件精神，关停机组可保留三年 2014 年-2016 年）电量计划，2016 年是三年电量保留的最后一年。 （ 根据《省经信委关于下达2016 年度全省电力电量平衡方案及发电量计 划的通知》，荆门电厂 2016 年关停机组保留上网电量为 11.77 亿千瓦 时。从效益最大化原则出发，荆门电厂拟将上述关停机组上网电量中 的1.75 亿千瓦时电量指标转移给国电汉川发电有限公司（以下简称国 电汉川）代发,预计关联交易金额不超过2,200 万元。 由于国电汉川是公司控股股东中国国电集团公司（以下简称中国国 电）所属国电湖北电力有限公司（以下简称国电湖北）的全资子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，其构成公司的关 联方，本次交易构成公司的关联交易事项。 公司于2016 年7 月28 日召开的第八届董事会第三次会议以5 票同 意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于所属电厂向关联方转移电量 1 关联交易的议案》，参与会议表决的4 名关联董事扬勤、赵虎、袁天平、 薛年华均回避了对此项议案的表决。公司独立董事对本次关联交易事 项进行了事前认可并发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的 批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议 案的投票权。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，也无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1. 基本情况 名称：国电汉川发电有限公司 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地：汉川市经济开发区 主要办公地：汉川市经济开发区 法定代表人：邱华 注册资本：111,350 万元 统一社会信用代码：914209846764966404 主要股东及其持股比例：国电湖北电力有限公司100% 主营业务：电力项目建设与经营：电能生产和销售；电厂废气物 综合利用；电力技术咨询、服务。 2.关联方简介 国电汉川成立于2008 年8 月，是公司控股股东中国国电所属企业， 主要从事电力的生产和销售，生产的电力全部输入湖北电网，目前该 公司装机容量为100 万千瓦，在建100 万千瓦。其最近三年经审计的 2 有关财务数据如下: （单位：万元） 项目 2013 2014 年 2015 年 资产总额 441,212.54 445,756.33 539,894.79 资产净额 94,324.52 102,132.29 130,582.43 营业收入 198,477.48 158,515.41 146,149.33 净利润 28,044.48 20,754.76 28,450.15 3. 关联关系结构图 国务院国资委 100%