河南汉威电子股份有限公司对外投资公告.PDF

证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-085 河南汉威电子股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次投资不构成关联交易； 2、本次投资在董事会权限内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、对外投资概述 （一）本次对外投资系河南汉威电子股份有限公司（以下简称“汉威电子” 或“公司”）控股子公司英吉森安全消防系统(上海）有限公司 （以下简称“上海 英吉森”）以受让股权的方式收购上海凯伦消防设备有限公司 （以下简称“上海 凯伦”）100%股权，上海凯伦将成为上海英吉森的全资子公司。 （二）本次《关于上海凯伦消防设备有限公司之股权收购协议》（以下简称 “协议”）于2016 年9 月30 日由上海英吉森及交易对方在上海市签署。 （三）本次对外投资经公司2016 年9 月30 日第三届董事会第三十次会议审 议通过。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和汉威电子《公司章程》 的有关规定，本次投资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 本次投资前，上海凯伦及其原董事、监事、高级管理人员和股东与公司不存 在关联关系，本次投资不构成关联交易。 二、交易标的及交易对手方基本情况介绍 （一）交易标的 公司名称：上海凯伦消防设备有限公司 注册号：91310105132712579Y 注册资本：498 万元人民币 法定代表人：黄文禄 成立时间：1991 年12 月7 日 企业性质：有限责任公司（法人独资） 住所：上海市长宁区茅台路870 号725 室 经营范围：生产（限分支机构经营）、销售、维修（限上门服务）灌充机设 备，消防器材（不含压力容器），固定灭火装置系统产品，消防电子产品；保安、 防安系统装置工程安装施工，消防泵、消防车辆泵改装及维修（限上门服务）； 消防设备、小区智能化管理系统、广播系统、电子电流、网络软件领域内科技咨 询、技术开发、技术转让、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】 （二）交易对手方 公司名称：山西科泰航天防务技术股份有限公司 注册号：91140100713674988T 注册资本：36,000 万元人民币 法定代表人：黄文禄 成立时间：1999 年5 月8 日 企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 住所：太原市高新区数码路3 号 经营范围：航天航空配套设备、航天航空试验专用设备、自动驾驶仪、惯性 测量装置及导航系统、船舶专用设备、飞行控制系统、传感器、集成电路模块、 通信及信号处理设备、光电探测设备、信息安全设备、数据终端设备、专用仪器 仪表、运输装备、消防自动系统的设计、制造、销售及服务；软件开发；信息系 统集成及运维服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；计算机软件及辅 助设备的销售及服务；进出口业务；物业管理；电子产品的检测服务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （三）上海凯伦最近一年又一期主要财务指标如下： 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2016]第 28-00088 号审计报告，上海凯伦相关财务指标如下： 项目 2015 年12 月31 日 2016 年8 月31 日 资产 299,785.00 176,500.58 负债 1,497,341.29 20,388.53 所有者权益 -1,197,556.29 156,112.05 净利润