安徽健坤通信股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-015 证券代码：837609 证券简称：健坤通信 主办券商：国联证券 安徽健坤通信股份有限公司 关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 根据安徽健坤通信股份有限公司 （以下简称 “公司”）董事会于 2017 年 4 月28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（/）的《安徽健坤通信股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-012），公司将于 2017 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。 二、 新增临时提案情况 公司董事会 （股东大会召集人）于 2017 年 5 月 3 日收到股东赵 忠杰先生书面提交的《关于增加 2017 年第一次临时股东大会临时提 案的提议函》，提议公司董事会在公司 2017 年第一次临时股东大会 审议事项中增加临时提案《关于增加公司经营范围并修改公司章程的 议案》。现董事会决定将该议案作为临时提案提交 2017 年第一次临 时股东大会一并审议。临时提案的主要内容如下： （一）、新增公司经营范围 公司经营范围增加以下内容：通信技术服务；通信网络测试；网 公告编号：2017-015 络安全产品的研发与销售；电信增值业务；智慧城市平台开发，项目 设计、施工、运行及维护。 公司经营范围变更为：通信技术研发与服务；通信工程规划勘察 设计、施工、咨询、监理、维护；通信器材研制、销售、维修；计算 机系统集成、综合布线、楼宇智能化工程设计、施工及维护；通信网 络测试、优化；网络安全产品的研发与销售；安全防范工程设计、施 工及维护；智慧城市平台开发、项目设计、施工、运行及维护；电信 增值业务；电信业务代理；劳务派遣服务。 上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。 （二）、修改公司章程 因经营范围发生变化，公司拟将 《公司章程》第一章第十三条修 订为：“通信技术研发与服务；通信工程规划勘察设计、施工、咨询、 监理、维护；通信器材研制、销售、维修；计算机系统集成、综合布 线、楼宇智能化工程设计、施工及维护；通信网络测试、优化；网络 安全产品的研发与销售；安全防范工程设计、施工及维护；智慧城市 平台开发、项目设计、施工、运行及维护；电信增值业务；电信业务 代理；劳务派遣服务。” 除上述具体内容调整外，《公司章程》其他条款不变。《公司章程》 中以上内容的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。 三、 董事会关于此次增加临时提案的审核意见 公根据 《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司召开股东大 会，单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提 公告编号：2017-015 案，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。 截止 2017 年 5 月 3 日，赵忠杰先生持有公司股份 620,000 股，占公 司总股份7.29%。公司董事会认为赵忠杰先生具备提交临时提案的资 格，提案的时间、内容、程序符合 《公司法》和 《公司章程》的相关 规定，同意将该临时提案提交2017 年第一次临时股东大会审议。 除增加上述临时提案外，公司于 2017 年 4 月 28 日公告的2017 年第一次临时股东大会通知事项及列明的其他内容均未发生变更。 四、 备查文件目录 （一）、《安徽健坤通信股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通 知公告》 （二）、赵忠杰先生签名的 《关于增加 2017 年第一次临时股东大会 临时提案的提议函》