厦门市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资.PDFVIP

股票简称：美亚柏科 证券代码：300188 股票上市地点：深圳证券交易所 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 发行股份购买资产 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 北京市建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层 二零一六年一月 声明 公司及董事会全体成员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并 对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘 要中财务会计报告真实、准确、完整。 中国证监会和其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均 不表明其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本 次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次重大资 产重组实施的简要情况，投资者如欲了解本次重组更多信息，请仔细阅读《厦门 市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资产报告书》全文及其他相关文件， 该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 特别提示 1、本次新增股份中，发行股份购买资产的发行价格为18.31 元/股，该发行 价格已经本公司董事会及股东大会批准。 2 、本次新增股份数量合计为44,091,206 股，为本次发行股份购买资产的支 付对价。 3、本公司已于2016 年1 月5 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司《股份登记申请受理确认书》，确认公司非公开发行新股数量为 44,091,206 股 （其中有限售条件流通股数量44,091,206 股），非公开发行后公司股份数量为 487,254,406 股。本次新增股份为有限售条件流通股，新增股份上市日期为2016 年 1 月18 日。根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日本公司股价 不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。 4 、除陈燕以外的其他江苏税软交易对方通过本次交易获得的上市公司股份 自上市公司向江苏税软交易对方发行股份完成之日起12 个月内不得转让；自该 等法定限售期届满之日起，应当按照如下方式进行股份解锁：a ）自上市公司向 江苏税软交易对方发行股份完成之日起12 个月后至24 个月内，累计可转让股票 数量不超过其在本次发行中所认购股份总数的25% ；b ）自上市公司向江苏税软 交易对方发行股份完成之日起12 个月后至36 个月内，累计可转让股票数量不超 过其在本次发行中所认购股份总数的 50%；c ）自上市公司向江苏税软交易对方 发行股份完成之日起36 个月后，可自由转让其在本次发行中所认购的全部股份。 江苏税软交易对方中陈燕因本次交易获得的上市公司股份从本次发行完成日起 36 个月内不得转让。 新德汇交易对方通过本次交易获得的上市公司股份自上市公司向新德汇交 易对方发行股份完成之日起12 个月内不得转让；自该等法定限售期届满之日起， 应当按照如下方式进行股份解锁：a ）自上市公司向新德汇交易对方发行股份完 成之日起12 个月后至24 个月内，累计可转让股票数量不超过其在本次发行中所 认购股份总数的30% ；b ）自上市公司向新德汇交易对方发行股份完成之日起12 个月后至36 个月内，累计可转让股票数量不超过其在本次发行中所认购股份总 数的60% ；c ）自上市公司向新德汇交易对方发行股份完成之日起36 个月后，可 自由转让其在本次发行中所认购的全部股份。 5、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，在其限售期满的次 一交易日经公司申请可以上市交易。限售期自股份发行完成之日起开始计算。 6、本次发行完成后，上市公司总股本将增加至487,254,406 股，其中，无限 售条件的流通股为279,236,807 股，社会公