江苏金晓电子信息股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-010 证券代码：835485 证券简称：金晓电子 主办券商：招商证券 江苏金晓电子信息股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 江苏金晓电子信息股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第九次会议通知已于 2017 年 3 月 27 日分别以电话、电子邮件 或书面送达的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关 材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于 2017 年 4 月 12 日 上午 9:00 在南京市栖霞区仙林街道仙林大学城元化路 8 号公司会议室召开，会议由董事长陈红梅女士主持，本次会议应到董 事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次董事会以现场会议的方式审议通过以下议案： 《关于2016 年度总经理工作报告的议案》 （一）审议通过 。 议案主要内容：2016 年度总经理工作报告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于2016 年度董事会工作报告的议案》，并 将提请股东大会审议。 议案主要内容：2016 年度董事会工作报告。 公告编号：2017-010 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过 《关于2016 年度财务决算报告的议案》，并将 提请股东大会审议。 议案主要内容：2016 年度财务决算报告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议通过 《关于2017 年度财务预算报告的议案》，并将 提请股东大会审议。 议案主要内容：2017 年度财务预算报告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）审议通过 《关于2016 年度利润分配的议案》，并将提请股 东大会审议。 议案主要内容：公司 2016 年度利润不分配，也不进行资本公积 金转增股本。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （六）审议通过 《关于公司2016 年度报告及2016 年度报告摘 要的议案》，并将提请股东大会审议。 议案主要内容：《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （七）审议通过《关于公司2017 年度预计日常性关联交易的议案》， 并将提请股东大会审议。 议案主要内容：公司预计 2017 年度发生日常性关联交易金额不超 公告编号：2017-010 过 500 万元。 本议案为关联交易议案，关联董事谢兆金先生回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （八）审议通过 《关于公司2017 年度向银行申请融资额度及新增 担保额度的议案》，并将提请股东大会审议。 议案主要内容：鉴于今年资本运作及扩大经营规模需要，拟在原 来银行续贷的基础上，2017 年和2018 年共申请不超过1.2亿元信贷， 其中 2017 年实际新增贷款不超过 5000 万元；2017 年新增担保额度 不超过 1000 万元。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （九）审议通过《关于聘请 2017 年