福建吉诺车辆服务股份有限公司2017年第五次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-047 证券代码：832747 证券简称：吉诺股份 主办券商：东兴证券 福建吉诺车辆服务股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年6 月11 日 2、会议召开地点：公司会议室。 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：副董事长邓庆龙 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《中华人民共和国 公司法》和《福建吉诺车辆服务股份有限公司章程》的规定,所做决 议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16 人， 持有表决权的股份31,315,000 股，占公司股份总数的38.61%。 二、 议案审议情况 (一)审议否决《关于收购福建吉诺汽车保险销售服务有限公司40%股 权的议案》 1、议案内容： 根据公司业务发展需要，拟收购福建吉诺汽车保险销售服务有限 公司剩余40%股权，收购价格为2080 万元。 1 公告编号：2017-047 具体内容详见公司于2017 年5 月26 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（/）公布的《福建 吉诺车辆服务股份有限公司收购资产暨关联交易公告》（公告编号： 2017-039）。 2、议案表决结果： 同意股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对 股数 5,374,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案内容涉及关联交易,关联股东邓庆龙、福州吉诺汽车投资 有限公司、江荣辉、林立团、陈风华、福州吉诺人投资合伙企业(有 限合伙)和杨杭鹤需要回避表决。 (二)审议否决 《关于变更募集资金用途的议案》 1、议案内容： 根据公司实际经营需要，拟变更募集资金部分用途，主要将用于 设立救援网点资金部分变更为用于收购福建吉诺汽车保险销售服务 有限公司（以下简称“吉诺保险”）40%股权；及将用于设立钣喷中心 和车屋门店资金全部变更为用于收购吉诺保险40%股权，以满足公司 加速业务发展和规模扩张的需要。 具体内容详见公司于2017 年5 月26 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（/）公布的《福建 吉诺车辆服务股份有限公司关于变更募集资金用途公告》（公告编号： 2017-041）。 2、议案表决结果： 同意股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对 股数31,315,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案内容未涉及关联交易,无需回避表决。 2