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敦南科技股份有限公司 第九屆第十六次董事會議事錄 ( 一○五年第一次） 時 間：中華民國 105 年 3月 23日下午 2 ：00 重要決議事項： 1.一○五年度營運計畫。 2.擬修訂本公司「公司章程」、「董事及監察人選舉辦法」、「董事會議事規範」及「股 東會議事規則」案。 3. 一○四年度員工酬勞及董監事酬勞提撥案。 4.一○四年度營業報告書及個體財務報表。 5.一○四年度合併財務報表。 6.ㄧ○四年度盈餘分派案。 7.選舉第十屆董事案。 8.解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案。 9.召集一○五年股東常會案。 10.本公司擬向台北富邦商業銀行及其邀請之共同主辦銀行所籌組之聯合授信銀行 團，申請辦理 「五年期新臺幣二十億元聯合授信案」﹝以下稱「本聯合授信案」﹞。 11.本公司九十八年與一○一年申報之第一次員工認股權憑證一○四年第四季執行認 購普通股轉發行新股案。 12.本公司民國一○五年擬捐贈財團法人光寶文教基金會新台幣 1,203,000 元。 13.擬通過本公司一○四年度之內部控制制度聲明書。 14.修訂 「股務單位內部控制制度作業程序」並刪除「辦理委託書統計驗證作業程序」。 15簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 敦南科技股份有限公司 第九屆第十七次董事會議事錄 ( 一○五年第二次） 時 間：中華民國 105 年 4月 27日下午 2 ：00 重要決議事項： 1.審查提案股東資格與提案內容案。 2.審查提名股東資格與董事被提名人資格案，提請討論 公決。 3.擬增修訂「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」及公司治理等相關 程序守則案。 4.擬修訂「資金貸與他人及背書保證辦法」及「取得或處分資產處理程序」案。 5.銀行借貸案業經各銀行之核准，提請 董事會核准追認。 敦南科技股份有限公司 第九屆第十八次董事會議事錄 ( 一○五年第三次） 時 間：中華民國 105 年 5月 12日上午 10 ：00 重要決議事項： 1.本公司一○五年第一季合併財務報表案。 2.本公司九十八年與一○一年申報之第一次員工認股權憑證一○五年第一季執行認 購普通股轉發行新股案。 3.本公司為敦宏科技股份有限公司背書保證案。 敦南科技股份有限公司 第十屆第一次董事會議事錄 ( 一○五年第四次） 時 間：中華民國 105 年 6月 13日下午 1 ：30 重要決議事項： 1.選舉第十屆董事會董事長及副董事長案。 2.本公司重要人事委任及經理人解除競業禁止案。 3.委任第三屆薪資報酬委員會成員案。 4.呈請董事會選任一名董事並授權簽核稽核室人員給薪及差勤等日常行政管理案。 5.本公司擬資金貸與有業務往來之敦宏科技股份有限公司暨取消原背書保證案。 敦南科技股份有限公司 第十屆第二次董事會議事錄 ( 一○五年第五次）