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日期决议单位案由决议结果95.06.091.经主席徵询
日期 決議單位 案由 決議結果
95.06.09 董事會 1. 本公司董事長推選案。 經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。
2. 人事異動案。
95.06.30 董事會 1. 本公司配股基準日及配息基準日為九十五年八月五日。 經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。
2. 子公司旭曜科技現金增資發行新股本公司放棄部分認 經出席董事充分討論後，並經主席徵詢出席董
股案。 事，無異議通過放棄伍佰壹拾陸萬股由員工認
購。
95.07.11 董事會 1. 擬訂本公司九十五年度第二季發行員工認股權憑證新 經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。
增發行股數之增資基準日為九十五年八月五日。
2.調整本公司九十四年度盈餘分派案股票股利及現金股
利之發放比率。
95.07.28 董事會 1. 本公司2006年上半年度財務報表承認案。 經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。
95.08.25 董事會 1. 本公司2006年上半年度合併財務報表承認案。 經主席徵詢出席董事照案通過。
2. 本公司控制與周邊事業群分割案。
3. 本公司個人娛樂平台事業群及先端事業群分割案。
4. 本公司召集九十五年度第二次股東臨時會日期、議程討
論案。
95.09.06 董事會 1. 出售轉投資公司旭曜股票予策略夥伴討論案。 經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。
95.10.19 董事會 1. 本公司2006年第三季財務報表承認案。 經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。
2. 決議本公司部門分割基準日為九十五年十二月一日。
3. 擬訂本公司九十五年度第三季發行員工認股權憑證新
增發行股數之增資基準日為九十五年十月三十一日。
4. 本公司辦理現金減資案。
5. 本公司召集九十五年度第三次股東臨時會日期、議程討
論案。
95.10.13 股東會 1. 本公司控制與週邊事業群分割討論案。 經主席徵詢出席股東，無異議照案通過。
2. 本公司個人娛樂平台事業群及先端事業群分割討論案。
95.11.16 董事會 1. 本公司組織異動案。 經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。
2. 人事異動案。
95.12.08 股東會 1. 本公司擬辦理現金減資案。 經主席徵詢出席股東，無異議照案通過。
1
日期 決議單位 案由 決議結果
96.01.24 董事會 1. 人事異動案。 經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。
2. 擬訂本公司九十五年度第四季發行員工認股權憑證新
增發行股數之增資基準日為九十六年一月二十六日。
3. 決議本公司現金減資基準日為九十六年一月二十五日。
96.02.06 董事會 1. 本公司九十五年度財務報表討論案。 經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。
2. 決議本公司現金減資換發股票作業計畫及換發股票基
準日為九十六年三月
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