最惠条款,投资意向书.doc

最惠条款,投资意向书 篇一：投资意向书 天使投融资主交易文件 - 3 - 条款清单 年 月 日 本条款清单（简称“本清单”）由【投资人】（简称“投资人”），与【创始人A】、【创始人B】（简称“创始人”）、及【增资主体】（简称“公司”）共同签署。 本清单所列条款仅为各方确认投资意向所用。除下述“保密”条款中所述内容外，本清单其他条款对各方均无任何约束力。 公司 []一家依据中国人民共和国法律依法设立并有效存续 的有限责任公司，注册资本[]万元。 公司估值及增资意向 公司投资前估值为人民币[]万元。投资人投资人民币 []万元，取得增资完成后公司[]％的股权。 创始人及公司的陈述与保证 创始人及公司须在交易文件中做出通用的陈述与保证。 股权的成熟 创始人股权自增资协议签署之日起分4年成熟，每年成 熟25%。若创始人主动从公司离职、因自身原因不能履行 职务或因故意、重大过失被解职，创始人应以1元人民 币的价格将其未成熟的股权转让给投资人或其指定主 体。 股权锁定 公司在合格资本市场首次公开发行股票（简称“IPO”） 前，未经投资人书面同意，创始人不得转让其所持有的 公司股权或进行其他处置。因股权激励计划而转让股权 的除外。 清算优先权 公司在IPO之前因任何原因导致清算、转让核心资产或 控制权变更，在股东可分配财产或转让价款总额中，首 先向投资人股东支付相当于其投资款[建议120]%的款 项，剩余部分由全体股东（包括投资人股东）按各自的 - 4 - 持股比例分配。 优先投资权 若公司发生清算事件且投资人未收回投资款，自清算事 件发生之日起5年内创始人从事新项目的，投资人有权 优先于其他人对该新项目进行投资，且创始人有义务促 成投资人对该新项目有优先投资权。 投资人的其他权利 在公司IPO之前，投资人还应享有下述一般性权利： 1. 优先受让创始人拟转让的股权； 2. 按比例与创始人共同出售其全部或部分股权； 3. 优先认购公司的新增股权； 4. 股东的知情权与检查权。 保护性条款 经各方协议一致的对于投资人股权或对公司有重大影响 的事项，须经投资人书面同意方可实施。 激励股权 在现有股东持有的股权中，另行提取增资后公司股权总 额[]%作为公司员工激励股权。 全职工作、竞业禁止及禁止创始人应当全职尽责在公司工作，在其自公司离职后两劝诱 年内，不得参与和公司主营业务有竞争关系的业务。不 劝诱、聘用公司员工。 保密 各方对本清单涉及的相关信息，应承担保密义务，通常 适用的例外情况除外。 【以下为投资条款清单签字页，无正文】 - 5 - 协议各方签名盖章： 公司： 法定代表人： 创始人股东： 名字： 创始人股东： 名字： 非创始人股东： 名字： / 法定代表人： 非创始人股东： 名字： / 法定代表人： 投资人： 名字： / 法定代表人： / 授权代表人：/ 授权代表人：/ 授权代表人： - 6 - 篇二：投资意向书-参考版 关于对[***]的股权投资的 投资意向书 [***]（“投资方”）与[***]先生（“创始人”）和[***]及其关联方（“公司”，与投资方合称“各方”），特此就投资方入股公司（“交易”）事宜签署本投资意向书（”本意向书”），各方同意如下： 1. 在就估价及其他商业事项达成共同一致的前提下，投资方将直接或通过其在海外设立或控制的公司以增资的方式向公司投资[***]美元（“投资价款”）。投资价款在交易完成时支付。在投资价款完全支付的基础上（在员工期权发放之前），投资方占公司全部股权的[***]%（“本轮股权”）。 估值：交易前的公司估值为人民币[***]；本轮投资价款全部到位后（汇率按US$1=￥6.25计算），公司的估值将是[***]。 2. 投资价款投资完成后，公司的董事会席位将为[]人，其中投资方在公司有一个董事席位，一个监事席位，并有权在公司董事会下属任何委员会中（包括但不限于薪酬委员会）委任一个席位；创始人将委任[]个董事席位。 3. 投资架构 投资方通过其境外关联主体以增资方式直接投资于公司，将公司改组为一家外商投资企业（下称“合资公司”）, 日后合资公司可在合适的情况下改制为外商投资股份有限公司，申请在境内A股市场上市。各方在此并同意，在中国法律允许并获得公司董事会（若公司已改组为股份有限公司的，应为股东大会）通过（根据情况包括投资方委派的董事或投资方同意）的情况下，公司也可进行重组为一间境外控股的公司在境本轮投资完成后，公司所有股东就其持有的公司股权所享有的任何权利和义务均以本轮投资文件的最终规定为准，并取代之前的任何规定。 外股票市场上市