广西投资集团有限公司15年度第一期短期融资券法律意见书.pdfVIP

广西同望律师事务所 法律意见书 1.本所依据《中华人民共和国公司法》、《非金融企业债务融资工 具管理办法》（人民银行令[2008]第1号）等法律法规和规范性文件， 按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神出具法律意见书。 2.本所承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实 和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见，本所已严格履行法 定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进 行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述 及重大遗漏。 3.发行人已向本所律师保证：发行人提供的文件、材料及陈述均 为真实、准确、完整、有效的、并无隐瞒、虚假、重大遗漏和误导之 处；所有文件、材料的盖章及签名均为真实，原件与复印件一致；对 于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依 赖于有关政府部门、发行人或者其他单位出具的证明文件、证言或文 件的复印件。 4.本所仅就与本次发行有关的法律问题发表法律意见，并不对有 关会计、审计、信用评级和偿债能力等非法律专业事项发表意见。在 本法律意见书中涉及会计、审计、信用评级和偿债能力等内容时，均 为严格按照有关机构出具的专业报告引述，并不意味着本所及本所律 师对这些内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的评价、意见和 保证。 5.本所同意将本法律意见书作为本次发行申请注册必备法律文 件，随同其他材料一同报送交易商协会,本所愿意本法律意见书作为公 开披露的文件,并承担相应的法律责任。 6.本所律师未授权任何人对本法律意见书作出说明和解释。 基于上述声明，本所律师根据 《中国人民银行法》、《中华人民共 2 - - 广西同望律师事务所 法律意见书 和国公司法》（以下简称“《公司法》”等法律、法规和 《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法》（人民银行令[2008]第1号,以 下简称 “《管理办法》”）、交易商协会公布的 《银行间债券市场非金融 企业短期融资券业务指引》（以下简称 “《业务指引》”）、 《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》(以下简称“《注 册规则》”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》 (以下简称“《中介服务规则》”)、《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具发行规范指引》(以下简称“《发行规范指引》”)、《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说 明书指引》”）等规范性文件以及发行人现行有效的《广西投资集团有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对发行人的主体资 格、发行程序、发行文件及发行有关机构、与本次发行有关的重大法 律事项及潜在法律风险等有关方面进行了核查和验证 （以下简称“查 验”），在此基础上出具本法律意见如下： 一、发行人本次发行的主体资格 （一）发行人系在中国境内依法设立的非金融企业 发行人成立于1988年6月24日，其前身是广西建设投资开发公司， 1996 年改组为广西开发投资有限责任公司，2002 年4 月22 日更名为 广西投资（集团）有限公司，2004年3月15日更为现名。 发行人目前持有广西壮族自治区工商行政管理局于2014年 12 月18 日核发的注册号为450000000006407 的《营业执照》，公司名 称为广西投资集团有限公司；住所为广西南宁市民族大道 109号广 西投资大厦；法定代表人姓名为冯柳江；注册资本为人民币 475,414.47068万元；实收资本为人民币475,414.47068万元；公司 类型为有限责任公司（国有独资）；经营范围为：对能源、矿业、金 3 - - 广西同望律师事务所 法律意见书 融业、文化旅游、房地产业