慧云科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-061 证券代码：834342 证券简称：慧云股份 主办券商：招商证券 慧云科技股份有限公司 关于召开2017年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017年7 月28 日14时30分 结束时间：2017年7 月28 日15时30分 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年7 月25 日，股权登记日下午收市时在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股 1 公告编号：2017-061 东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投 资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。 （七）会议地点：常熟市湖山路99号求真楼 1号。 二、会议审议事项 审议 《关于补选公司董事的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出 席本次会议的，应出示委托人身份证 （复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应 出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法 人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章 并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；（5）办理 登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。 (二)登记时间 2017年7 月26 日—27 日 （上午8：30-11：30，下午12：00-17：00） (三)登记地点 常熟市湖山路99号求真楼 1号楼。 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：吴佩晨 2 公告编号：2017-061 联系地址：常熟市湖山路99号求真楼 1号 邮编：215500 电话：0512 传真：0512 (二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。 (三)临时提案 股东有临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会秘书。 五、备查文件目录 《第一届董事会第二十一次会议决议》 特此公告。 慧云科技股份有限公司 董事会 2017年7月13 日 3