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河南明商律师事务所 法律意见书 郑州市东风南路升龙广场 3 号楼 2 单元 19 楼 1921 室(450000) 电话（Tel）: 0371 传真(Fax): 0371 河南明商律师事务所 关于河南熔金高温材料股份有限公司 2016 年年度股东大会 法律意见书 二零一七年五月 1 河南明商律师事务所 法律意见书 河南明商律师事务所 关于河南熔金高温材料股份有限公司 2016 年年度股东大会 法律意见书 明见字【2017 】第015 号 致：河南熔金高温材料股份有限公司 河南明商律师事务所接受河南熔金高温材料股份有限公司 （以下简称“公 司”）委托，指派王华伟律师和张华伟律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称“《信息披露细则》”）等有关法律、法 规和规范性文件，以及《河南熔金高温材料股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）、《河南熔金高温材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股 东大会议事规则》”）而出具。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了必 要的核查与验证。公司保证和承诺，公司向本所提供的文件及所作的陈述和说明 均为完整、真实、有效，有关文件原件及其上签名、印鉴均为真实，所有文件复 印件与原件、副本与正本相符且内容一致，一切足以影响本法律意见书的事实和 文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并为之 承担相应法律责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 2 河南明商律师事务所 法律意见书 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《信息 披露细则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》 的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容，以及这些议案所表述的事 实或数据的真实性或准确性发表意见。 基于上述声明，本所律师现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司2016 年4 月14 日召开的第一届董事会第二十次会议，审议并通 过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。 （二）公司董事会于2016 年4 月17 日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（ ）公告了《河南熔金高温材料股份有限公司2016 年 年度股东大会通知公告》（公告编号 2017-009）。通知已包括以下内容：会议召 开的基本情况、会议审议事项、出席会议对象、参加会议