北京中广瑞波科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-032 证券代码：834240 证券简称：中广瑞波 主办券商：安信证券 北京中广瑞波科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为公司 2017 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会所议事项已经公司第一届董事会第十次会议审 议通过，符合《公司法》和《公司章程》的相关要求。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年 7 月 27 日 14:00  结束时间：2017年 7 月 27 日 16:00  (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。   1 / 6  公告编号：2017-032 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 7 月 26 日，截至 2017 年 7 月 26 日，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册 的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。 (七)会议地点：北京中广瑞波科技股份有限公司 7楼会议室 二、会议审议事项 1、议案一：关于变更公司注册地址的议案  2、议案二：关于修订《北京中广瑞波科技股份有限公司章程》 的议案  三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持 本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的，应出示委托 人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托 书》（见本通知附件）和代理人身份证；（2）非自然人股东由法 定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位 印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代 表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托 书》，以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；（3） 《授权委托书》式样见本通知附件。 (二)登记时间: 2017年 7 月 27 日 10 时至 12 时  2 / 6  公告编号：2017-032 (三)登记地点: 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 7 层，公司 董事会办公室  四、其他 (一)会议联系方式 联系人：熊茜  电话：010 传真：010 手机： 邮箱：xiongq@  地址：北京市海淀区西直门北大街甲43 号金运大厦A 座7层（邮 编 100044）  (二)会议费用：食宿及交通费自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前（含十日）提交。 五、备查文件目录 （一）《第一届董事会第十次会议决议》相关议案文件。 北京中广瑞波科技股份有限公司 董事会