四川雅化实业集团股份有限公司 关于四川国理相关事项专项说.PDFVIP

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2017-43 四川雅化实业集团股份有限公司 关于四川国理相关事项专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“雅化集团”）注意到 有关媒体发表了题为《四川国理股东内讧，雅化集团锂矿资产有失控风险》的相关报道（以 下简称“报道”），对四川国理锂材料有限公司（以下简称“四川国理”）11个股东联名 向公司发送《告知函》质疑四川国理目前经营管理事项进行了分析。 公司基于对广大投资者负责的态度，对上述报道的事项进行了逐一核实，现就相关事 项说明如下： 1、四川国理目前生产经营概况及对报道中提到的相关质疑的说明 （1）四川国理成立于2007年1月8 日，是专业从事锂系列产品的应用技术研究和生产 及锂铷铯系列盐类销售的专业性综合公司。雅化集团持有四川国理37.25%的股权。截止到 目前，公司生产经营正常运行，一切均按年初制定的经营计划实施。 （2）2015年，四川国理的经营状况困难，没有资金支撑公司购买锂矿资源和其他经 营支付。为了保证四川国理生产经营的正常开展，维护员工队伍和社会稳定，雅化集团积 极想办法解决困难，于2016年4月组建了能为四川国理提供资源保障的平台公司四川雅化 锂业科技有限公司（以下简称“锂业科技”），通过该平台筹资购买锂矿资源，然后再委 托四川国理进行加工的方式维系四川国理生存与发展。2016年，四川国理扭亏为盈，全年 实现净利2,895万元。上述情况在四川国理股东会上进行了通报，得到了股东的认可和支 持，自今之前，从未有股东提出质疑。因此公司不存在报道中提到的所谓利益输送，也不 存在损害四川国理其他股东合法权益的情形。 （3）雅化集团严格按照法律法规和《公司章程》的相关规定，履行了董事会、股东 大会的审批手续，并按照 《深圳证券交易所股票上市规则》等规则要求对外进行了公告， 决策程序合法合规。交易各方在公平、公正的原则下，按照公允的交易价格签订了相关协 议，交易行为均合法合规，不存在报道中提到的关联交易合同签署时未能履行相关程序的 情形。 （4）雅化集团通过锂业科技平台向四川国理提供了锂矿资源保障，保证了四川国理 生产经营的正常进行和员工队伍的稳定。雅化集团委派到四川国理担任董事长和董事职务 的相关人员按照《公司法》和《公司章程》的相关规定严格履职，不存在媒体报道中提到 的董事长无故不履职被依法罢免职务的情形。 2、本次事件对公司的影响 截至2016年末，四川国理注册资本11,185万元，总资产57,365.46万元，净资产 45,088.54万元，营业收入18,929.3万元，净利润2,895万元。雅化集团2016年共实现净利 润14,772.47万元，四川国理确认投资收益1,078.4万元，对雅化集团净利润的影响为7.3%。 公司已确立民爆产业和锂产业双轮驱动的发展战略，通过近四年的积累，公司目前在 锂产业已建立起稳定的原料供应和锂产品销售渠道，拥有包括兴晟锂业和四川国理专业的 锂盐生产技术和加工能力，培育造就了一支适应锂产业发展的管理队伍。同时，公司通过 多种方式和渠道解决锂矿资源的保障问题，如与澳洲银河资源签署了锂精矿的采购协议等。 目前公司锂产业生产顺利，产品质量完全满足客户需求，本次事件不会对公司锂产业未来 发展产生较大影响。 公司提醒投资者注意，《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网() 为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述报刊和网站刊登的公告为准，敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2017 年7 月13 日