宁波先锋新材料股份有限公司 关于重大资产重组进展暨延期复.PDFVIP

证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号2017-079 宁波先锋新材料股份有限公司 关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事 项，经公司申请，公司股票（证券简称：先锋新材，证券代码：300163）自2017 年4 月26 日（星期三）开市起停牌，具体内容详见同日披露的《关于重大资产 重组停牌公告》。按照相关规定，公司于 2017 年5 月3 日、2017 年5 月10 日、 2017 年5 月17 日、2017 年6 月2 日、2017 年6 月9 日、2017 年6 月16 日、2017 年6 月28 日、2017 年7 月12 日、2017 年7 月19 日披露了《重大资产重组进展 公告》，公司于2017 年5 月24 日、2017 年6 月21 日、2017 年7 月5 日披露了 《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。 公司原预计于2017 年7 月26 日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产 重组预案或者报告书，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工 作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计 无法在进入重组停牌程序后3 个月内披露重大资产重组预案或者报告书。 根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22 号：上市公 司停复牌业务》的规定，公司已于2017 年7 月5 日召开了第四届董事会第八次 会议，审议通过了 《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券 交易所申请公司股票自 2017 年 7 月 26 日起继续停牌，继续停牌时间不超过3 个月，并提请召开2017 年第四次临时股东大会审议该事项。2017 年7 月21 日 公司召开了2017 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于重大资产重组延期 复牌的议案》，并向深交所申请公司股票自2017 年7 月26 日开市起继续停牌。 现将有关事项公告如下： 一、本次筹划重大资产重组基本情况及进展情况 1、标的资产及其控股股东、实际控制人 本次发行股份购买资产的标的资产之一为浙江宇立新材料有限公司，根据 《上市公司行业分类指引》（2012 ），其主营业务涵盖“C17 纺织业”和“C29 橡胶和塑料制品业”；根据《国民经济行业分类》，其主营业务涵盖“C1784 篷、 帆布制造”和“C2921 塑料薄膜制造”。浙江宇立新材料有限公司实际控制人为 张建平、张宇蝶父女。 本次发行股份购买资产的标的资产之二为海宁杰特玻纤布业有限公司，根据 《上市公司行业分类指引》（2012 ），其主营业务属于“C17 纺织业”；根据《国 民经济行业分类》，其主营业务属于“C17 纺织业”项下“178 非家用纺织制成 品制造”。海宁杰特玻纤布业有限公司第一大股东为谈栋立。 2、交易方案 本次交易方案初步拟定为发行股份收购浙江宇立新材料有限公司 100%股权 和收购海宁杰特玻纤布业有限公司50% 以上的股权(具体收购股权比例以正式资 产收购协议为准)，并向合格投资者发行股份募集配套资金。具体交易方案尚未 最终确定。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。 3、与交易对方沟通、协商情况 公司与本次重大资产重组交易各方正在就重组方案的具体内容进行沟通、协 商、论证。截至本公告披露日，公司已与标的公司浙江宇立新材料有限公司股东、 海宁杰特玻纤布业有限公司部分股东签署了《发行股份购买资产框架协议》，但 公司尚未与交易各方就本次交易签署任何正式协议，其他有关重组方案的具体细 节正在进一步协商中，待签署正式协议后另行公告。因此，本次重大资产重组事 项仍存在不确定性，提醒投资者注意投资风险。 4、本次重组涉及的中介机构及工作进展情况 本次交易涉及的中介机构包括：浙商证券股份有限公司为独立财务顾问，北 京大成（上海）律师事务所为专项法律顾问、中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）为审计机构、开元资产评估有限公司为资产评估机构。停牌期间，公司与 各中介机构严格按照中国证监会和深圳证券交