广东依顿电子科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票.PDF

广东依顿电子科技股份有限公司公告（2016 ） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2016-034 广东依顿电子科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2016 年10 月25 日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司股权激励计划的实施情况 1、公司于2016年4月8 日分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监 事会第十二次会议，审议通过了《广东依顿电子科技股份有限公司股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》及摘要及其相关事项的议案，公司监事会对此次股 权激励对象名单发表了核查意见，公司独立董事对此次股权激励发表了独立意 见，北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具相关法律意见书。 2 、公司于2016年5月5 日召开2015年年度股东大会审议通过了激励计划以及 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关 事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日、在公司及激励 对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票等实施股权激励计划所 必须的相关事宜。 3、公司于2016年5月31 日分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于对 〈股票期权与限制性股票激励计划〉进行 调整的议案》以及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定 以2016年5月31 日作为公司股权激励权益授予日，股票期权的行权价格调整为 24.58元元/股，限制性股票授予价格调整为10.99元/股。公司监事会对调整后的激 励对象名单进行了核实并对授予事项发表了核查意见，公司独立董事对股权激励 计划调整及授予事项发表了独立意见，北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具 相关法律意见书。 1 广东依顿电子科技股份有限公司公告（2016 ） 4 、公司于2016 年6 月15 日披露了《股权激励计划的实施进展公告》，大 华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截止2016 年6 月8 日新增注册资本及 实收资本（股本）的情况进行了审验并出具了[2016]000536 号验资报告，公司限 制性股票激励对象的最终认购情况为：截止2016 年6 月8 日止，公司共收到583 名激励对象以货币资金缴纳的实际出资款 103,890,668.00 元，增加股本人民币 9,453,200.00 元。 5、公司于2016 年6 月23 日披露了 《股权激励计划限制性股票授予结果公 告》，公司股权激励计划授予登记的限制性股票共计945.32 万股，于2016 年6 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。 6、公司于2016年10月25 日分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届 监事会第十七次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公 司监事会对此次回购注销事项发表了核查意见，公司独立董事对此次回购注销事 项发表了独立意见，北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具相关法律意见书。 二、公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及其他说明 （一）回购注销部分限制性股票的原因 公司限制性股票激励对象汪崇鑫先生于2016年9月不幸意外身故，鉴于汪崇 鑫先生已在公司任职十四年，多年来一直兢兢业业，工作表现良好，出于对员工 的人道主义关怀，董事会同意保留其限制性股票第一个解锁期的解锁权利，由其 指定的财产继承人或法定继承人代为持有，并按照其身故前激励计划规定的程序 进行，汪崇鑫先生个人绩效考核条件不再纳入解锁条件。根据2015年年度股东大 会的授权，董事会就决定及办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿 和继承事宜在股东大会的授权范围内。 对于汪崇鑫先生剩余未解锁的第二、三个解锁期共计8,400股限制