广联达科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告.PDF

证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2017-022 广联达科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2017 年 6 月28 日10:00在北京市海淀区西北旺东路10 号院东区13 号楼广联达信息大厦621 会议室 召开。本次会议的通知已于2017 年6 月20 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公 司监事会主席安景合先生召集和主持，会议应到监事3 人，实到监事3 人，其中，监事林 金炳先生以通讯形式参会。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，采取现场与通讯表决相结合、记名 投票的方式，形成决议如下： 一、审议通过《关于<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，本议案同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事王宁女士作为公司第二期员工持股计划的参与 人回避表决。 经审核，监事会认为：《广联达科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其 摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会本次审议员工持股计划相关议案的程序和 决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方 式强制员工参与本员工持股计划的情形；公司实施员工持股计划有利于完善公司治理水平， 提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告 广联达科技股份有限公司 监 事 会 二〇一七年六月二十九日