上海华龙测试仪器股份有限公司2013年年度股东大会决议公告.PDFVIP

股份简称：华龙测试 股份代码：100069 公告编号：2014-05 上海华龙测试仪器股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告 本公司、全体董事、监事及高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一. 会议召开情况 上海华龙测试仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2014 年 5 月 12 日在上海市浦东新区川沙镇川宏路 389 号公司会议室召开 2013 年年度股东大会。公司已于2014 年4 月21 日在上海股权托管 交易中心网站（）刊登了本次年度股东大会的通 知公告（公告编号：2014-03）。会议由公司董事长卢长城先生主持。 本次年度股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共36 名，均为自 然人股东，代表有表决权的股份数 1054.5 万股，占公司总股份数的 95.86%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次 会议。 三、议案审议和表决情况 1、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》； 表决结果：同意股数为1054.5万股，占出席会议股东及股东授权 委托代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占出席 会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数 为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数 的0%。 2、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》； 表决结果：同意股数为1054.5万股，占出席会议股东及股东授权 委托代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占出席 会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数 为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数 的0%。 3、审议通过《公司2013年年度报告》； 表决结果：同意股数为1054.5万股，占出席会议股东及股东授权 委托代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占出席 会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数 为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数 的0%。 4、审议通过《公司2013年度财务决算报告》； 表决结果：同意股数为1054.5万股，占出席会议股东及股东授权 委托代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占出席 会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数 为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数 的0%。 5、审议通过《公司2014年度财务预算方案》； 表决结果：同意股数为1054.5万股，占出席会议股东及股东授权 委托代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占出席 会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数 为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数 的0%。 6、审议通过《公司2013年度利润分配、资本公积金转增股本的 方案》； 公司（母公司）2013年度实现净利润为485.30万元，期末可供分 配利润累计为976.31万元。 公司本年度不进行利润分配。 公司以总股本11,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10 股转增5.5股（此5.5股为无限循环小数，由新增股份600万股/原股数 1100万股*10股所得），共计转增6,000,000股。此次转增完成后，公 司总股本将增至17,000,000股，资本公积金余额2,010,000元。 表决结果：同意股数为1054.5万股，占出席会议股东及股东授权 委托代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占出席 会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数 为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数 的0%。 四、律师见证情况 1、律师事务所名称： 上海市海华永泰律师事务所 2、律师姓名：欧阳群 3、律师意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集