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公告编号：2016-006 证券代码 ：838096 证券简称 ：锦美股份 主办券商 ：华金证券 广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司 关于确认公司2016 年上半年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 2016 年6 月28 日，公司股东梁景峰、夏广文与佛山市顺德区 美的小额贷款股份有限公司签署的《最高额保证合同》，为公司与佛 山市顺德区美的小额贷款股份有限公司在 2016 年 6 月 28 日至 2019 年6 月28 日期间发生的借款提供500 万元的连带责任保 证。 （二）关联方关系概述 1、梁景峰直接持有公司 65.71%的股份 ，为公司控股股东、实 际控制人，并担任公司董事长。 2、夏广文持有公司 34.29% ，为公司股东，并担任公司董事及 1 公告编号：2016-006 总经理。 （三）表决和审议情况 公司于2016 年8 月23 日召开第一届董事会第三次会议，审议 通过《关于确认公司2016 年上半年度关联交易议案》 ，表决结果： 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事梁景峰、夏广文、赖小静， 回避本议案的表决，本议案需提交公司股东大会审议批准。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易中不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 梁景峰 广东省蕉岭县*** 自然人 不适用 夏广文 佛山市顺德区*** 自然人 不适用 （二）关联关系 1、梁景峰持有公司 65.71%的股份，为公司控股股东、实际控 制人，并担任公司董事长。 2、夏广文持有公司34.29%股份 ，为公司股东，并担任公司董 事及总经理。 三、交易协议的主要内容 本公司与佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司签署的《借款 合同》，借款金额300 万元，期限：2016 年6 月28 日至2017 年6 月28 日。由股东梁景峰、夏广文提供500 万元的连带责任保证 ，并 2 公告编号：2016-006 与佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司签署《最高额保证合同》， 该项担保构成关联交易。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 本次交易公平，乃公司股东为公司借款而提供的担保，不会对公 司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 上述关联交易是为支持公司发展，补充流动资金用于公司的正常 生产、经营和发展，交易不存在损害公司利益的情形。 （二）本次关联交易对公司的影响 上述关联交易对公司的正常生产、经营和发展没有不利影响。 六、备查文件目录 （一）广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司第一届董事会第三次 会议决议 广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司 董事会