江阴百意中医医院股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2016-008 证券代码：834612 证券简称：百意中医 主办券商：西部证券 江阴百意中医医院股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年3 月9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：沈敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 江阴百意中医医院股份有限公司2016 年第二次临时股东大会于 2016 年3 月9 日10 时在江阴百意中医医院股份有限公司会议室召开， 本次会议由董事会召集，沈敏主持，应参与会议股东五人，实际参加 会议股东五人，监事会成员、董事会秘书、经理列席会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5 人，持 1 / 2 公告编号：2016-008 有表决权的股份12,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2015 年度财务审计机构；并授权公 司管理层商定相关审计费用的议案》 1.议案内容 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期 货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队 伍，为规范公司2015 年度公司审计，继续聘请中兴财光华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度财务审计机构；并授权公司 管理层商定相关审计费用。 2.议案表决结果： 同意股数12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 三、备查文件目录 《江阴百意中医医院股份有限公司2016 年第二次临时股东大会决议》 江阴百意中医医院股份有限公司 董事会 2016 年3 月10 日 2 / 2