江苏永鼎股份有限公司 关于公司改聘 2017 年度审计机构的公告.PDFVIP

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2017-028 江苏永鼎股份有限公司 关于公司改聘 2017 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司 （以下简称“公司”） 于2017 年6 月21 日召开公 司第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司改聘2017 年度审计机构的 议案》,现将相关事宜公告如下： 一、改聘会计师事务所情况说明 鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华 会计师事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，结合公司2017 年度经营和 业务情况，经公司董事会审计委员会第三次会议、公司第八届董事会第五次会议 审议通过，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会 计师事务所”）为公司2017 年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年。公司已 就改聘事宜事先通知了原审计机构瑞华会计师事务所，并就相关事宜进行了沟通。 瑞华会计师事务所为公司提供审计服务工作以来，表现出良好的履职能力、服务 意识和职业操守，公司董事会对瑞华会计师事务所审计专业团队多年来为公司审 计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批我国资深注册会计师创 办的全国性大型专业会计中介服务机构；总部位于杭州，并在多个城市设有分支 机构；有财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关 业务许可证；有 30 多年的执业经验和雄厚的专业服务能力，在具有证券、期货 相关执业资格的会计师事务所中位居全国前列；有多年为多家上市公司提供审计 服务的经验和能力。 本次关于改聘审计机构的议案尚需提交股东大会审议后方可实施，与新聘会计师 事务所的业务约定书将在股东大会审议通过后签订。 三、改聘会计师事务所履行的程序 1、经公司董事会审计委员会第三次会议审议，通过了《关于公司改聘2017 年度审计机构的议案》，同意改聘天健会计师事务所为公司2017 年度财务审计和 内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 2、2017 年6 月21 日，公司召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了 《关于公司改聘2017 年度审计机构的议案》，同意聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2017 年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年。 3、公司将于2017 年7 月12 日召开公司2017 年第一次临时股东大会，审议 《关于公司改聘2017 年度审计机构的议案》。 四、独立董事意见 公司独立董事对本次改聘审计机构的议案发表了独立意见。独立董事认为： 天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市 公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求；公司本次改聘 审计机构的决策程序符合 《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规和公司《章程》的规定，一致同意聘天健会计师事务所 （特 殊普通合伙）为公司2017 年度财务审计和内控审计机构，并将此议案提交公司 股东大会审议。 特此公告。 江苏永鼎股份有限公司董事会 2017 年6 月23 日